cases spanish

Realmente uno nunca sabe por qué puerta te va a entrar el fraude ni tampoco qué vas a perder después del estrago. No sé si los estafadores son delincuentes o artistas, o tal vez los dos, lo cierto es que desarrollan muy bien el poder de convencimiento para entrar en nuestras vidas, nuestros negocios y nuestros hogares.
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Cierto día recibí la llamada de un cliente al que le habían robado en su negocio y quería ver de qué forma le podía ayudar. Me explicó lo siguiente: “Tengo un negocio establecido desde hace algunos años y además soy el propietario del edificio que ocupa mi negocio. Por necesidades estratégicas necesito mudar mi negocio para un área mas céntrica de la ciudad y le he comentado a algunos agentes inmobiliarios sobre mi intención de vender el edificio. Hace 5 días me llamó uno de esos agentes y me explicó que Gerardo (nombre cambiado), un potencial comprador, había recibido una herencia de 15 millones de dólares y era su intención invertirla en la codiciada industria de los bienes raíces. Ambos se presentaron en mi negocio y Gerardo quedó encantado con el edificio y aceptó comprarlo. Ésta sería la quinta propiedad en la que Gerardo firmaría un contrato de compra-venta. Dos días después Gerardo se presentó solo en mi negocio, casi ya a punto de cerrar, y le explicó a la recepcionista que necesitaba hacer algunas mediciones en el interior del edificio y que su agente inmobiliario no estaba disponible. Gerardo realizó sus mediciones y luego se marchó. Al día siguiente cuando yo entre a la oficina me doy cuenta que faltan algunas cosas pequeñas entre ellas un cuadro de la República que tiene mucho valor histórico. Al revisar las cámaras de seguridad observo que fue Gerardo quien se las llevó. No entiendo para qué un inversionista millonario necesita robar. Ahora ya no nos responde ni al agente inmobiliario ni a mí. ¿Qué se puede hacer?”.
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“Primero que todo se debe reportar los hechos a la policía a fin de sentar un precedente y segundo necesitamos investigar un poco este asunto para poder entenderlo”, le respondí a mi cliente.
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Como parte de la investigación revisamos las grabaciones de las cámaras de seguridad y efectivamente, Gerardo se había llevado el cuadro, su modo de actuar era típico de un delincuente con experiencia. El vehículo que usaba Gerardo tenía placas falsas. Pero aunque Gerardo fue muy astuto para engañar a las personas con su lenguaje educado y su buena presencia, no fue suficientemente inteligente como para cambiarse el nombre o usar documentos falsos al hacer sus fechorías. Basado en esos datos establecimos la verdadera identidad de Gerardo, un hombre con más de 20 años de carrera delictiva entre los que encontraban cargos por robos menores, robos de vehículos, falsificación de cheques, acceso ilegal a propiedades privadas, fraude de tarjetas de crédito, presentación engañosa, robo de identidad y violación de libertad condicional. Gerardo había pasado casi 8 años presos por este tipo de delitos, pero al parecer todo ese tiempo en cárcel no le sirvió para su rehabilitación. De millonario nada, este hombre no tenía ni dónde caerse muerto. Tal vez tendría mejor vida en la cárcel donde le daban comida y cama gratis.
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En menos de 72 horas de haber iniciado la investigación encontré a tres nuevas víctimas. La primera era una familia que estaba vendiendo su casa y a la cual le presentaron a Gerardo, como un millonario inversionista, y durante el recorrido por la casa se desaparecieron misteriosamente varias joyas de oro de la familia. La segunda víctima era un agente inmobiliario que después de presentarle a Gerardo varias propiedades de su interés, todas muy caras por cierto, se dio cuenta que sus tarjetas de crédito habían desaparecido misteriosamente de su billetera ubicada sobre el escritorio. A la tercera víctima también se le desaparecieron joyas y relojes caros luego de la visita de Gerardo, el falso inversionista, en su casa.
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El modus operandis de Gerardo era sencillo: se presentaba en oficinas de agentes de bienes raíces como el heredero de 15 millones de dólares deseoso de invertir en propiedades caras. Los agentes deslumbrados con este cliente comenzaban de inmediato a mostrarle propiedades en venta, eso sí, él solo quería ver propiedades que estuvieran habitadas y funcionando. Una vez que Gerardo entraba a dichas propiedades entonces ocurría la magia y comenzaban a desaparecer cosas de valor. El fallo aquí lo cometieron, lamentablemente, los agentes inmobiliarios quienes no verificaban los antecedentes ni pedían constancias de fondos bancarios del inversionista. Este error no solo causaba a daños a los propietarios de casa sino también a la imagen del agente inmobiliario. Una vez con todos estos reportes policiales e investigativos me comuniqué con la oficina de violación de libertad condicional para que pudieran proceder al arresto de Gerardo. Aun lo andan buscando.
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Por su seguridad tómese el tiempo de verificar los antecedentes y la solvencia económica de aquellas personas, sean estas millonarias o no, antes de darle acceso a lugares donde puedan robar o encontrar victimas para sus fraudes. No se deje engañar ni crea en palabrerías.
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Cuídese del fraude, pero si necesita ayuda, llámeme al 866-224-1245.
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Junio 20, 2016
Por el Detective Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Aunque ya he investigado y aportado pruebas en un sinnúmero de casos de estafas y he logrado prevenir muchos fraudes, aun me sigue impresionando el nivel de astucia e irrespeto de muchos estafadores. No les importa nada, ni siquiera parecen tener temor a la cárcel. Algunos realizan sus fraudes a plena luz del día y dejan sus datos personales en cada paso.
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Por referencia de un viejo cliente me llegó un matrimonio de otro estado con el siguiente caso: “Desde hace algunos años hemos querido vender las propiedades que tenemos en otra ciudad, cuyo valor actual es elevado y comprar varias propiedades inmobiliarias, comerciales y residenciales en esta ciudad para poder alquilarlas y dedicarnos a tiempo completo al negocio inmobiliario. Hace 4 meses visitamos una propiedad en venta a muy buen precio, aunque finalmente no nos interesó comprarla, los dueños nos pusieron en contacto con un empleado de la corte, agente de remate inmobiliario, que procesaba la venta de propiedades reposeídas por la corte con muy buenos precios. De inmediato nos pusimos en contacto con el agente y acordamos una cita ese mismo día en una de las propiedades. Benjamín (nombre cambiado) se presentó vestido de uniforme, chapa judicial en su cinturón e identificación del sistema judicial. Ese día visitamos 3 propiedades, dos apartamentos y una casa. El proceso, según nos explicó, era sencillo, la propiedad fue reposeída y su título pasó a nombre de un abogado autorizado por la corte, nosotros debíamos hacer un pago de $20.000 por cada propiedad y continuar los pagos de la hipoteca. Para cerrar el trato Benjamín y el abogado nos presentaron los documentos de propiedad que confirmaban que dichas propiedades se encontraban bajo el nombre del abogado. Debido a que las propiedades fueron reposeídas por falta de pagos, la corte solo permitía el pago en efectivo o por transferencia bancaria. Firmamos el contrato requerido en la oficina del abogado y a la semana siguiente procedimos con la transferencia de $60.000 a la cuenta del agente Benjamín. Llevamos mes y medio esperando que nos entreguen el documento de transferencia para poder tomar posesión de las propiedades y comenzar con las remodelaciones necesarias, pero Benjamín nos sigue posponiendo. Si bien al principio todo nos pareció muy correcto, ahora hemos comenzado a sospechar que las cosas no son como creímos. Necesitamos que nos ayude a aclarar esta situación”.
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En principio hacer un trato firmado con un abogado y un agente judicial, ambos autorizados por la corte, no suena a fraude, pero no me parece correcto el que hayan tenido que realizar una transferencia a la cuenta personal del agente judicial. Hay que investigar esto, le respondí a mis clientes desesperados.
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Si bien pensé que en solo unos días aclararíamos la situación y les daría buenas noticias a mis clientes para que dejaran de preocuparse, lo único que logré fue destapar una caja de pandora. El tal Benjamín no era ni fue agente judicial de la corte, sino un delincuente convicto y con tiempo de prisión por varios delitos de fraude entre los cuales incluían cargos por “organización criminal para cometer fraude”, “falsificación de firmas de documentos legales”, “falsa presentación como agente judicial” y varias demandas civiles por deudas. El supuesto abogado no era más que otro defraudador que llevaba ya algunos años cometiendo delitos menores, algunos de ellos en compañía de Benjamín. Aparte de Benjamín y del falso abogado, identificamos a otros tres individuos que formaban parte de esta otra nueva “organización criminal para cometer fraude” dirigida por Benjamín. El proceso del fraude era sencillo, Benjamín y compañía inicialmente identificaban propiedades cuyos dueños no las ocupaban y/o estaban fallando en sus pagos de hipoteca, acto seguido comenzaban un proceso denominado “Quitclaim Deed”, en español “Escritura de Renuncia”, en el cual falsificaban las firmas de los legítimos dueños para generar una transferencia a nombre del supuesto abogado. En muchos de estos fraudes los dueños reales nunca se enteraban de este trámite engañoso hasta muy tarde. Una vez con la nueva propiedad en sus manos, lograban acceso a la propiedad y buscaban compradores de gangas, casi siempre “inversionistas principiantes” a los cuales les pedían una cifra atractiva y procedían en ocasiones a realizar otra “Escritura de Renuncia” en favor de los nuevos compradores. Cuando los dueños reales se ponían al corriente, iniciaban una denuncia contra Benjamín y su falso abogado y los nuevos compradores se quedaban sin propiedad y sin su dinero. Para ese entonces ya Benjamín y compañía habían retirado el dinero y se habían esfumado. Este tipo de fraude afectaba a dos víctimas, a los dueños reales y a los compradores de gangas. La desfachatez de estos delincuentes era tan grande que no les importaba que los identificaran, aun sabiendo que estos delitos se pagan con la cárcel.
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Por su seguridad verifique siempre las licencias de los supuestos profesionales. Desconfié de todos hasta que se demuestre lo contrario. Si usted va a hacer un trato con una empresa o con los tribunales, asegúrese de pagarle a dicha entidad y no a la cuenta personal de un empleado. No crea que usted es inmune al fraude, pues los estafadores saben muy bien como venderle gato por liebre.
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Cuídese del fraude, pero si necesita ayuda, llámenos al 866-224-1245 o visitanos en http://www.drakonx.com/
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Junio 7, 2016
Por el Detective Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Drakonx Investigations es una Agencia de Investigadores y Detectives Privados en Los Angeles, Santa Monica, San Fernando, Santa Ana, Long Beach, Van Nuys, Torrance, Pomona, San Gabriel, Whittier, Orange, Costa Mesa, Huntington Park, Huntington Beach, Culver City, North Hollywood, Burbank, Thousand Oaks, Tustin, El Monte, West Covina, San Dimas, Riverside, San Bernardino, Rancho Cucamonga, Corona, Fullerton, Miami, Hialeah, Miami Lakes, Aventura, Miami Beach, Homestead, Kendall, Coral Gables, Doral, Miami Springs, Miami Gardens, North Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton, Hollywood, Miramar, Cutler Bay, Hialeah Gardens, The Hammocks, Sunny Isle, Bal Harbour, Cuba, La Habana, Matanzas, Varadero, Camaguey, Santa Clara, Santiago de Cuba, Holguin, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Trinidad, Cienfuegos, Ciego de Avila, Isla de la Juventud, Guantanamo, Bayamo, Granma.
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Muchas familias inmigrantes se mudan cada año a los Estados Unidos buscando entre otras razones la estabilidad política, económica y la seguridad que ofrece éste gran país. Lo que no se imaginan muchas de éstas personas as que la estafa no tiene bandera ni vergüenza y que pueden ser sus propios paisanos los que los estén esperando para darle una “puñalada económica” por la espalda. Así me escribía una de miss clientes:
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“Mi esposo, mis hijos y yo nos mudamos a los Estados Unidos hace apenas dos meses debido a la difícil situación económica de nuestro país. Como siempre hemos tenido negocio propio, decidimos comprar acá un negocio ya establecido para tener una fuente de trabajo e ingreso mientras revalidábamos nuestros títulos profesionales. A través de amistades y conocidos nos llegaron ofertas de algunos negocios en venta, entre ellos la venta de un restaurante de comida típica de nuestro país. Nos interesamos por éste ultimo y llamamos al dueño, Joaquín (nombre cambiado), quién nos citó para que fuésemos a almorzar al día siguiente, que conociéramos el restaurante y así hablar del negocio. Le pedimos que si podía nos viéramos ese mismo día pero nos dijo que solo podría al día siguiente. Asistimos mi esposo y yo al almuerzo y Joaquín se comportó may amable con nosotros, nos mostró el establecimiento, la cocina y a los empleados, quienes no tuvieron problemas en continuar trabajando bajo nuestra administración. Quedamos fascinados, todo lucía muy bien, muy limpio y había muchos clientes, sobre todo, personas jóvenes. El precio también era muy atractivo $150.000. Le pedimos ver copia de los registros fiscales del último año pero en ese momento no los tenía consigo. Nos dijo que igualmente los números eran muy bajos, pues ellos no reportaban todo lo que ingresaban para evitar pagar más impuestos. Le dijimos que lo pensaríamos, aunque ya estábamos decididos a comprarlo, y que nos reuniríamos al día siguiente para firmar el contrato de compra-venta y proceder al pago mediante transferencia bancaria. Salimos del restaurante y cuando caminábamos hacia nuestro vehículo, un joven pasó por mi lado y me dijo “no lo compren, es un fraude” y se fue rápido, casi corriendo. Se lo dije a mi esposo y ahora estamos en duda. Tal vez ese joven mintió pero si dijo la verdad queremos saberlo. Le pedimos a Joaquín que nos diera unos días más para tomar la decisión, de hecho cambiamos la cita para firmar el contrato de compra-venta para la siguiente semana, sin embargo él nos llamaba a cada rato para presionarnos con que había otras personas interesadas en comprarlo. Esto nos tiene estresados, pues por un lado queremos comprarlo y por el otro no queremos meternos en un problema. ¿Cómo podría usted ayudarnos?”.
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“Investigando, señora, investigando, encontrando la verdad, eso es lo que podemos hacer por usted, pues es eso lo que sabemos hacer”. Así de sencilla fue mi respuesta. Ella aceptó y de inmediato comenzamos la investigación.
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La estrategia de investigación consistiría en chequear los antecedentes del negocio y sus dueños, así como algunas operaciones encubiertas desarrolladas en el propio establecimiento para obtener más información. La verdad pronto salió a la luz. Para comenzar Joaquín no era el verdadero dueño, sino su padre, sin embargo era Joaquín quien lo administraba. Interesantemente el restaurante no tenía empleados registrados, pues todos los empleados que nuestro cliente había conocido el día de su visita eran familiares de Joaquín y se irían tan pronto se efectuara la venta y el traspaso. Joaquín y su padre compraron el restaurante en $200.000 y ahora lo estaban vendiendo en $150.000. Nadie vende un buen negocio a un menor precio del que pagó por el mismo originalmente. Si bien el establecimiento en sí mismo no tenía deudas, Joaquín y su padre habían adquirido varias deudas a nivel personal desde que compraron dicho restaurante. Las averiguaciones encubiertas confirmaron que el negocio no dejaba ganancias desde el principio y que cambiaba de dueño casi todos los años. A causa del mal negocio, Joaquín y su padre no se llevaban bien. Joaquín estaba forzado a vender el restaurante con urgencia y tratar de recuperar la mayor cantidad de dinero posible. Su estrategia de venta era fácil, cuando alguna persona se interesaba por comprar el establecimiento, Joaquín lo citaba a almorzar un día en específico y a continuación llamaba a varios amigos y compañeros de escuela de su hermana para que “actuaran” como clientes, a fin de vender la imagen de un negocio próspero, pero tan pronto los potenciales compradores se marchaban, todo volvía a la cruda realidad de un negocio fracasado. El restaurante no podría valer más de $70,000, según pudimos estimar, pero eso era muy poco para Joaquín, quién paso de preparar comidas a preparar un fraude, “vender gato por liebre”.
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Mis clientes quedaron satisfechos, sobre todo porque no perdieron sus $150.000. Seguidamente les pregunté: ¿Qué hubiese sucedido si ese joven no les hubiera advertido aquel día en el estacionamiento y nosotros no hubiésemos realizado la investigación? Su respuesta fue clara y concisa: “Hoy seríamos los dueños de un negocio en quiebra”.
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Cuando se trata de invertir, recuerde la regla de oro que dice: Desconfíe siempre. Es aquí precisamente cuando se recomienda el due diligence, la investigación debida.
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¡Cuídese del fraude, pero si necesita ayuda, búsqueme! Puede llamarme al 1-866-224-1245.
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May 2, 2016
By Private Detective Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
“Negocio en quiebra a la venta. Cuidese del Fraude”
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Los estafadores no tienen respeto ni vergüenza, pero si tienen mucha creatividad para enredar a sus víctimas. Este caso demuestra por qué no se debe confiar en cualquier persona y mucho menos cuando uno está en medio de una situación desesperada.
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Un viejo cliente me llamó y me contó lo siguiente: “Un amigo mío y yo compramos un negocio hace un tiempo y estamos tratando de mejorarlo pero tenemos ciertos problemas graves en los que necesitamos de la ayuda de un abogado para resolverlos y tenemos que movernos rápido. Mi amigo conoció a Antonio (nombre cambiado), un abogado de profesión, en un evento social de empresarios, esos donde se intercambian tarjetas de negocio. Mi amigo le explicó la situación que debíamos resolver y Antonio le explico los pasos que el necesitaba realizar y el costo por su ayuda, $5.000. A mi amigo le pareció muy buena idea y al comentármelo estuvimos de acuerdo en contratar los servicios de Antonio, pues su honorario era más barato que el de otros abogados. Al día siguiente lo llamamos para tener una cita en su oficina, ubicada convenientemente cerca de la corte, pero en eso él estaba de camino para nuestra área y nos invitó a reunirnos en un conocido restaurante. Durante la reunión a mí no me dio buena espina, no sé, pero Antonio no me brindó confianza. Yo creo que él se dio cuenta de mi desconfianza y por eso nos redujo el costo a $4.000. Mi amigo desesperado, por resolver los problemas del negocio, aceptó la oferta y realizó el pago mediante cheque. Yo solo quiero saber si éste señor es un abogado serio, si se especializa en leyes de negocios y si no tiene sanciones de la barra de abogados”.
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Hoy en día el internet ofrece una alta gama de servicios en línea, gratuitos y pagados, que te permiten verificar ciertas informaciones sobre personas y empresas. La mayoría de estos sitios tienen informaciones desactualizadas o de otras personas o empresas con los mismos nombres. Siempre es recomendable utilizar estos sitios, pero debemos estar seguros de que estamos investigando a la persona correcta, hay que ver más allá de las apariencias y fijarse en los pequeños detalles. Los detectives privados utilizamos bases de datos, contactos y estrategias más desarrolladas para llegar al fondo de cada caso, de cada situación y por supuesto de cada fraude.
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La solicitud de mi cliente no era difícil, pues se trataba básicamente de verificar la reputación y antecedentes de un profesional. Comenzamos verificando su licencia de abogado y la misma estaba activa y sin sanciones en la barra de abogados. También chequeamos sus antecedentes civiles y criminales, y estaba limpio. Lo único que nos llamó la atención fue que la dirección de oficina donde nuestro cliente iba a reunirse con Antonio no coincidía con la dirección de oficina registrada en la barra de abogados ni en el sitio web de dicho abogado, tampoco coincidía el número telefónico. Yo sé que muchos abogados tienen más de una oficina y más de un teléfono pero generalmente lo tienen actualizados en sus páginas web. Este tipo de conflictos de información crean dudas y requieren de más indagaciones.
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Procedimos a verificar y también a obtener fotos del abogado que aparecía en los registros de la barra de abogados y también de la persona con la que estaban haciendo negocios mis clientes, y resultó que no eran la misma persona. Le enviamos una foto del abogado real al cliente y pocos minutos después me llamó y me dijo “no, ese no es Antonio, están investigando a la persona incorrecta”. Mientras hablábamos por teléfono le envié la fotografía de la otra persona y me respondió “sí, este sí es el abogado”. Yo le conteste “¡Bingo, caso resuelto!, te explico, la primera foto es la del verdadero abogado, la segunda es la de un ratero que se está haciendo pasar por abogado y lamentablemente ustedes cayeron en su trampa. Esta misma tarde tendrás los resultados”. El cliente suspiró profundamente, sus sospechas eran ciertas pero ya era un poco tarde.
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El estafador, que se hacía pasar por abogado, tenía el mismo nombre y apellido que el abogado real. La oficina que rentaba fue usada anteriormente por otro abogado y todavía figuraba en el internet como una oficina de abogados, con lo cual se les daba más confianza a las víctimas de este timador. El estafador no depositó el cheque sino que lo cambio por efectivo en el banco de mi cliente y por supuesto quedo registrada su licencia de conducir. Los antecedentes de este sujeto confirmaron que tenía varios casos de fraude en el pasado y que había estado preso por robo a mano armada. Al parecer durante su estancia en la cárcel aprendió mucho de asuntos legales y también a hablar como un abogado. Y aunque este estafador se encontraba aun en libertad condicional no le importó seguir estafando y haciendo estragos. Mi cliente lo denunció a la policía, a la barra de abogados y al abogado real. A los pocos días este sujeto fue arrestado nuevamente pues ya había varias denuncias en su contra por estafas similares. Aunque se hizo justicia en este caso, mi cliente no pudo recuperar sus $4.000 y aún necesitaba de un abogado para resolver sus problemas legales.
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Por su bien, desconfíe siempre. Nunca contrate a un abogado, ni a ningún profesional sin verificar primero sus credenciales. Contrátelos en su oficina y asegúrese de firmar contrato. Nunca tome decisiones bajo presión, pues la desesperación es ciega y no te deja pensar con claridad. Utilice el internet para indagar y verificar a los profesionales que va a contratar, proteja su dinero y evite sorpresas desagradables.
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Abril 25, 2016
Por: Detective Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Una mujer me contactó un día con el siguiente caso:
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Mi esposo y yo no poseemos documentación legal en los Estados Unidos; un compadre de nosotros, quien también es ilegal, nos refirió el contacto de Alberto (nombre cambiado), un oficial de inmigración quién nos arreglaría nuestro estado migratorio por el pago de $10.000 por persona o $15.000 por matrimonio. Nuestro compadre ya está en sus trámites y mi esposo y yo también iniciamos los nuestros con un pago inicial de $5.000. Al principio yo estaba convencida de que ésta era la solución para obtener la residencia, pero ahora estoy dudando y temiendo que se trate de una estafa. El señor nos fue presentado por nuestro compadre a la salida del edificio de inmigración pues él trabaja allí como funcionario. Nos reunimos en una cafetería cercana y allí nos explicó el proceso, el costo y los documentos que debíamos entregarle. Le pagamos ese mismo día. Hasta la fecha hemos recibido dos cartas de inmigración, una a nombre de mi esposo y otra a mi nombre. Todo está en proceso pero ahora el señor dice que debido a la subida de precios de inmigración, el costo para nosotros también va a subir. Yo solo quiero estar segura de que esto no sea una trampa más.
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El fraude puede tener mil caras, pero sigue siendo fraude. Especialmente en el campo de la inmigración en Estados Unidos donde se combina la necesidad de inmigrantes indocumentados, el ahorro de su trabajo y la desvergüenza de algunos estafadores, quienes a base de artilugios le roban el sueño y el dinero a los más desesperados.
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Una vez que fuimos contratados nuestro primer paso era identificar a Alberto, utilizamos los datos que poseía nuestra cliente pero todo dio negativo, el nombre era falso, el número de teléfono era pre-pagado y no estaba registrado a nadie, fuera de eso, nuestra cliente no tenía más información. Debido a ésta situación necesitábamos hacer contacto personal con Alberto pero teníamos un inconveniente, si bien nuestro cliente sospechaba de una posible estafa, su esposo estaba convencido de que Alberto era un funcionario de verdad y que investigarlo sería por gusto y solo lo enojaría y entorpecería el proceso.
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No obstante teníamos un as bajo la manga y nos las ingeniamos para lograr un referido. Pocos días después Alberto ya se estaba comunicando con uno de nuestros agentes encubiertos quien se estaba haciendo pasar por un indocumentado. Alberto no podía encontrarse con nuestro agente por esos días pues estaba en un entrenamiento en Washington pero le avisaría a su regreso. La paciencia desespera a muchas personas ansiosas de saber la verdad, pero los detectives tenemos que armarnos de mucha paciencia para lograr nuestros objetivos.
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Finalmente el teléfono sonó, era Alberto confirmando que ya estaba de regreso y listo para poder reunirse con su nuevo “cliente indocumentado”. La cita sería al día siguiente a las afuera del edificio de migraciones. Efectivamente Alberto salió por la puerta principal, vestido de traje y corbata y con la credencial de empleado de inmigración. Quien podría desconfiar, si él hablaba muy bien el idioma inglés, tenía conocimientos de inmigración y era muy educado. Luego de explicarle al agente encubierto el proceso y el costo, los cuales seguían siendo $10.000 por persona y $15.000 por pareja, cuando supuestamente sus precios habían subido, Alberto regresó al interior del edificio de migraciones. Interesantemente al acercarse a la puerta escondió su credencial y luego de ingresar se dirigió al baño público desde donde salió varios minutos después muy cambiado, luego partió del edificio y se dirigió a una calle cercana donde abordo su vehículo. Aunque ya era obvio que Alberto era un estafador que además se estaba haciendo pasar por un agente federal, nuestra investigación estaba aun en sus comienzos.
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Seguimos a Alberto con mucha cautela y luego de algunas horas y varias paradas localizamos su madriguera y al día siguiente su verdadera identidad. No tenía antecedentes penales pero si muchas deudas causadas por varias demandas civiles y por supuesto no era ni fue empleado de migraciones. Pero, ¿y las cartas que había recibido nuestra cliente? Luego de unas cuantas verificaciones confirmamos que eran falsas, también lo eran los sobres sin matasellos, el número de caso era real pero no pertenecía a nuestro cliente ni a su esposo. El fraude estaba confirmado. Mi cliente suspiro de enojo y tristeza, su esposo estaba muy enojado pues a nadie le gusta ser víctima del fraude. No quisieron demandar, tampoco tenía mucho sentido, pero me autorizaron a entregarle los resultados de la investigación al gobierno para que arrestara a éste estafador e hicieran justicia. Tal vez hoy ésta persona este preso o prófugo, no lo sé, no será ni el primero ni el último. Tal vez mis clientes todavía creen que perdieron $5.000 dólares, pero desde mi punto de vista, considero que ellos pagaron $5.000 para aprender a no confiar ni en su sombra.
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Cuídese del fraude de inmigración, no crea que es tan fácil sobornar al sistema de migraciones de los Estados Unidos, no confíe en promesas mágicas ni en la buena presencia de las personas. Investigue, verifique y asegúrese de consultar a un abogado o especialista de inmigración con oficina. Evite reuniones en la calle, evite pagar en efectivo.
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Abril 18, 2016
Por: Detective Fernando Álvarez
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Recibí una llamada de una mujer que me dijo: “Sospecho que mi pareja me está siendo infiel, ya no es igual conmigo, su actitud ha cambiado y pasa muchas horas fuera de casa sin una explicación que realmente me convenza. Yo sólo quiero saber la verdad para tomar una decisión a tiempo, especialmente ahora que estamos esperando recibir una línea de crédito”.
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La infidelidad es un tipo de caso que se presenta a diario en nuestras oficinas, pero estos vienen acompañados frecuentemente de ciertos ingredientes que los hacen muy especiales y peligrosos, financieramente hablando.
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“Yo quede viuda hace varios años y con el sudor de mi frente terminé pagando mi casa y mi carro. Hace 2 años conocí a José (nombre cambiado) mi actual pareja, aunque luego de la pérdida de mi esposo yo no tenía ningún interés en una nueva relación, el tiempo, los gastos y la soledad me hicieron cambiar de idea. Desde que comenzamos a vivir juntos José me ayuda con los gastos de la casa y en los viajes que realizamos juntos. Desde hace 2 meses aproximadamente su actitud para conmigo cambió, ya no quería ir a visitar a mis familiares, ni ir a la iglesia conmigo como hacía antes y además estaba llegando muy tarde a la casa; yo le pregunté en varias ocasiones el por qué de su cambio y finalmente me respondió que era porque económicamente no se sentía a gusto, que necesitaba cambiar su estilo de vida y vivir mejor, entonces me sugirió que obtuviéramos un préstamo sobre mi casa para poder tener más dinero disponible, hacerle mejoras a la propiedad y poder vacacionar más. Yo nunca he sido partidaria de vivir a crédito pero accedí. El se encargó de que una agente de bienes raíces comenzara con el proceso del préstamo y estamos a la espera de la línea de crédito. Su actitud cambió nuevamente, volvió a ser mas afectivo conmigo, pero sigue llegando tarde a la casa y me preocupa que tenga otra mujer, de ser así, cancelaría lo del préstamo y terminaría mi relación con él.”
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Durante los siguientes días mantuvimos a José bajo vigilancia para determinar que hacía durante sus horas libres, qué lugares visitaba y quiénes eran sus amistades. En mi experiencia, la infidelidad sale a flote en pocos días, solo hay que tener paciencia. Durante su tiempo libre José visitaba amigos, ciertos bares de no muy buena reputación y la oficina de la agente de bienes raíces. Si bien visitaba esos bares y era muy coqueto con sus dependientas no existían indicios de que estuviera manteniendo una relación con ninguna de ellas. Obviamente a mi clienta no le iba a ser de agrado saber que su pareja frecuentaba éstos bares, éste no era el José que ella conocía.
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Sucedió que basado en algunos de los resultados obtenidos y al análisis que realizamos del caso comenzamos a ver qué tal vez la actitud de José no se debía a otra mujer sino más bien a un macabro fraude en curso. Le pedí a mi clienta que permitiera ver las copias del trámite del préstamo pero no fue posible pues ella misma no tenía copias de los documentos. Ella al ser la propietaria de la casa, firmaba todos los documentos pero no le daban copias de los mismos. Le pregunté también si ella podía leer en inglés, y su respuesta también fue negativa. ¡Esto olía mal! Desde un comienzo me pareció muy raro que un agente de bienes raíces fuera la persona correcta para procesar un préstamo bancario. Contacté a un viejo colega mío quien además de ser detective privado como yo también era agente de bienes raíces con muchos años de experiencia en ese campo. Planeamos una estrategia con mi clienta y el resultado fue todo un éxito.
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Unos días después, y con cita previa, mi clienta recibió en su casa a la agente de bienes raíces de José, quién arribó en compañía de éste último para firmar los documentos del préstamo, pero como todo ya estaba planeado, mi colega y yo ingresamos a la casa minutos después y mi clienta nos entregó los documentos que estaba por firmar en ese momento. Mi colega revisó los documentos y le dijo a mi clienta en voz alta “éstos no son documentos para solicitar un préstamo sino documentos para traspasar su propiedad a otra persona, cuyo nombre no ha sido escrito todavía”. José y su agente entraron en pánico, su “teatrico” se había caído y el fraude había quedado en evidencia. La agente de bienes raíces se echó a llorar porque sabía de las consecuencias legales que enfrentaría y le pidió perdón a mi clienta al mismo tiempo que describía en detalles el plan de José para quedarse con la propiedad y del dinero que le estaba pagando a ella para realizar ese trámite. Ese era el momento oportuno para denunciar el delito a las autoridades, pero mi clienta tomó la decisión de no proceder en contra de ellos dos si José recogía sus pertenencias en ese mismo momento y desaparecía de su vida para siempre. Esta de más decir que mi clienta no volvió a saber más de José.
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Por su bien, desconfíe siempre, nunca firme documentos en blanco o que usted no pueda entender, ya sea porque están escritos en otro idioma o en un lenguaje muy técnico. Consulte siempre con un abogado o un profesional del tema para evitar ser víctimas de fraudes como éste.
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Abril 4, 2016
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Las estafas, los fraudes, los engaños, las mentiras y las traiciones, son casos que se presentan muy seguido en nuestras oficinas, y cuando creemos que ya lo hemos visto todo, nos llega una sorpresa más, un caso diferente. En una ocasión recibí en mi oficina a una mujer con un caso que inicialmente parecía una situación familiar muy común. Esto fue lo que me comentó:
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“Vivo con mi hija de 12 años, tengo un trabajo promedio y desde hace tres meses estoy saliendo con mi actual pareja, él es un hombre muy cariñoso y trabajador pero a la vez un poco misterioso. Las últimas dos semanas estuvo viviendo con nosotras, nos ayudaba mucho y se encargaba de llevar y traer a mi hija a la escuela mientras yo trabajaba. Todo iba muy bien. Él me convenció de que necesitábamos $2000 para comenzar un pequeño negocio de reparaciones de computadoras y cámaras de seguridad a domicilio. El sueño de tener negocio propio siempre lo tuve y pensé que ésta era la oportunidad de reiniciar mi vida sentimental y laboral con él, como un equipo. Yo accedí a utilizar el dinero de la devolución de los impuestos tan pronto me llegara, pero pocos días después el se mostró muy desesperado por no poder obtener ese dinero de inmediato. Yo para ayudarlo, decidí pedírselo prestado a una amiga y ésta accedió. Al día siguiente de haberle entregado el dinero, el salió contento y dispuesto a comprar las herramientas necesarias para el negocio, pero desde entonces no ha regresado, no me ha llamado, su teléfono lo mantiene apagado y por supuesto tampoco me ha devuelto el dinero. No sé que le ha sucedido pues todo iba muy bien entre nosotros”.
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Mi primera pregunta a la angustiada mujer fue, ¿por qué usted piensa que él es misterioso? “Pues porque él sabe todo de mí y yo no sé nada de él, nunca he conocido a su familia ni a sus amistades. Él se me presentó al principio con un nombre y luego un día mientras organizaba su ropa, vi su licencia de conducir y encontré que sus apellidos eran diferentes, y también por otros detalles más que fui observando con el paso de los días.
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Sería interesante comprender cómo funciona la mente humana y por qué confiamos, con tanta facilidad, los unos en los otros, sin sentir la necesidad de indagar, comprobar y verificar informaciones antes de tomar cualquier decisión, especialmente en éstos tiempos donde los medios de comunicación nos informan a diario de lo abusivo que puede llegar a ser el ser humano. Tal vez es el instinto que siempre me acompaña por mi labor como detective, pero igualmente mi trabajo no es ni será juzgar a las personas, sino investigar y descubrir la verdad, y eso fue lo que hice también en este caso.
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Nuestro equipo de detectives comenzó la investigación con el objetivo de identificar y localizar a la pareja de mi cliente para que ella pudiera recuperar su dinero y saber el por qué de su decisión de cortar la relación tan repentinamente. Los datos que teníamos eran pocos pero aun así logramos finalmente identificarlo y obtener los resultados que buscábamos.
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Si bien mi cliente creía que la verdadera razón de la “desaparición” de su novio era por causa de otra mujer, la situación era más compleja de lo que pensábamos. El sujeto arrastraba varias deudas a sus espaldas, la dirección que utilizaba en su licencia de conducir era de un buzón de correos, el vehículo que manejaba tenía su matrícula expirada y aun peor, éste hombre “cariñoso y trabajador” que “se encargaba de llevar y traer a la hija a la escuela” estaba registrado como depredador sexual por un caso de pornografía infantil. Si bien esta información sería de gran ayuda para que mi cliente tomase una mejor decisión en su vida, todavía no respondía a la pregunta sobre la ubicación actual de su novio y por supuesto, de su dinero. Nuestra investigación determinó que desde hacía varias semanas nuestro sujeto no se estaba reportando a su oficial de libertad condicional asignado. También descubrimos que recientemente había tenido otro incidente relacionado con menores y que posterior a su “desaparición”, había cruzado la frontera en un intento por evadir la justicia, no sin antes haberse quedado con el dinero de algunas personas más. La desaparición había sido planificada de antemano, su situación se estaba complicando y necesitaba algo de dinero para poder escaparse al otro lado de la frontera y mi cliente era una presa fácil. 2.000 dólares pueden no parecer mucho dinero, pero para un prófugo que está intentando escapar es de gran ayuda.
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Le presenté los resultados a mi cliente y ésta quedó en shock, no podía creerlo, pero no había dudas, la evidencia era clara. Además de haberse quedado inesperadamente sin pareja, (pues por supuesto no regresaría con él nunca), y sin el soñado negocio propio, se había quedado con una deuda de 2.000 y el horror de pensar que la gran riqueza de su vida, su hija de tan sólo 12 años de edad, había sido expuesta a un peligro que era mejor ni imaginarlo. El sinsabor, la frustración y el miedo eran sentimientos claros en su rostro. Nunca se habría imaginado a sí misma en una situación como esta.
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No importa cuántas veces escuchemos la frase “en la confianza está el peligro”, pues siempre terminamos confiando, y no es que confiar sea incorrecto pero debemos aprender siempre a verificar lo que nos cuentan aquellos con los que vamos a compartir dinero, bienes, el cuidado de nuestros hijos y por supuesto, nuestras propias vidas. Si las empresas y el Gobierno chequean los antecedentes de aquellos que aplican por un empleo, ¿por qué no debemos nosotros hacer las mismas averiguaciones acerca de aquellas personas en las que vamos a depositar nuestra confianza? El denominado “Due Dilligence” o “verificación debida” aplica no sólo cuando se van a realizar sociedades y contratos entre negocios sino en todos aquellos asuntos que puedan afectar nuestra vida y la de nuestra familia. Que nunca le dé pena investigar a la persona con la que usted va a unir su vida. Por su bien siempre verifique. Recuerde lo que decía el maestro “sean mansos como palomas pero astutos como serpientes”.
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Cuídese del fraude, pero si necesita ayuda, llámenos al 866-224-1245 o visitanos en http://www.drakonx.com/
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Abril 4, de 2016
Por: Detective Privado Fernando Alvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Drakonx Investigations es una Agencia de Investigadores y Detectives Privados en Los Angeles, Santa Monica, San Fernando, Santa Ana, Long Beach, Van Nuys, Torrance, Pomona, San Gabriel, Whittier, Orange, Costa Mesa, Huntington Park, Huntington Beach, Culver City, North Hollywood, Burbank, Thousand Oaks, Tustin, El Monte, West Covina, San Dimas, Riverside, San Bernardino, Rancho Cucamonga, Corona, Fullerton, Miami, Hialeah, Miami Lakes, Aventura, Miami Beach, Homestead, Kendall, Coral Gables, Doral, Miami Springs, Miami Gardens, North Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton, Hollywood, Miramar, Cutler Bay, Hialeah Gardens, The Hammocks, Sunny Isle, Bal Harbour, Cuba, La Habana, Matanzas, Varadero, Camaguey, Santa Clara, Santiago de Cuba, Holguin, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Trinidad, Cienfuegos, Ciego de Avila, Isla de la Juventud, Guantanamo, Bayamo, Granma.

Generalmente en todos los tipos de negocios o profesiones existe el fraude y la estafa, pero me ha llamado la atención que muchos de los casos de estafa que he investigado han estado relacionados con el negocio de las inversiones. Inversiones en las cuales personas comunes depositan sus ahorros, e incluso dinero obtenido de préstamos sobre el valor de sus casas, para luego disfrutar de los intereses ganados. Esta es una forma fácil de ganarse la vida cuando tienes dinero ahorrado, si bien estas inversiones tienen sus propios riesgos, yo he encontrado otro riesgo peor: los falsos agentes de inversiones.
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Una mujer llamó a mi oficina con el siguiente caso: “Hace un año invertí $50.000 dólares en una oportunidad de extracción de petróleo en una isla del Pacífico, con una firma de inversionistas de mi ciudad cuyo anuncio vi en el internet. Yo soy una mujer sola que ha reunido ese dinero con años de trabajo, ahorros y sacrificios, y vi esta inversión como una oportunidad económica a corto plazo, pues me prometieron ganancias del 40% anual y sin riesgos. Yo realice el contrato de inversión, personalmente, en la oficina de la agencia de inversiones. Si bien la oficina era pequeña, Julio (nombre cambiado), el consejero financiero que me atendió era muy educado y me explicó en detalle el plan de inversión, las ganancias, la ausencia de riesgos y su larga trayectoria como consejero y agente de inversiones. Julio me confirmó que muchas personas estaban invirtiendo en esta oportunidad única y que no me convenía perderla. Cada mes yo me comunicaba con Julio para saber cómo iba la inversión, y según sus propias palabras todo marchaba muy bien, pasaron dos meses que no me respondió, fui a su oficina pero ya estaba cerrada. Seguí intentando hasta que logré hacer contacto nuevamente, me dijo se había mudado de oficina y que había estado fuera del país por lo de las inversiones de la extracción de petróleo y que las noticias no eran buenas. Me informó que el pozo de petróleo no tenía petróleo y que todo el dinero invertido se había perdido, que legalmente no había nada que él o yo pudiéramos hacer, que me olvidara del dinero y que no se me ocurriera hacer nada legal en contra de él. Estoy frustrada y desesperada, quiero localizar su nueva oficina y sus bienes para poder demandarlo y denunciarlo”.
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“Manos a la obra” le respondí. No quise entrar en detalles pues comprendía el sufrimiento por el que estaba pasando mi clienta, pero había varios detalles que me llamaron la atención. Mi clienta invirtió basada en un “anuncio de Internet”, lugar típico para anunciar estafas de inversiones. Le prometieron “40% de ganancias”, demasiado bueno para ser verdad. “Cero riesgos de inversión”, cuando no existen las inversiones sin riesgos. “Todo el mundo está invirtiendo en esta oportunidad”, típico enganche de los defraudadores. “Inversión petrolera en un isla del Pacífico”, exacto, bien lejos como para que no puedas verificar nada. Ya esta historia me era conocida y no olía bien.
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No solo planifiqué la investigación con el objetivo de localizar a Julio y a sus preciados bienes sino que también la enfoqué sobre un posible fraude. Efectivamente, Julio promocionaba su agencia de inversiones en Internet pero usaba diferentes nombres y teléfonos en cada anuncio. Su compañía estaba registrada como corporación y en su nombre incluía el rimbombante termino “investments” pero no estaba registrada como agencia de inversiones ni a nivel estatal ni a nivel federal. En otras palabras su agencia era falsa. Julio no tenía propiedades a su nombre, tampoco su negocio tenía propiedades. La lista de demandas contra él y su negocio era larga. Durante la investigación encontramos a dos víctimas más de Julio, una por $30.000 y la otra por $25.000, cantidad mínima para invertir en esta “oportunidad petrolera sin riesgos”. Gracias a informaciones proporcionadas por estas víctimas y a nuestras propias herramientas de investigación pudimos localizar la nueva oficina de Julio, estratégicamente ubicada en la zona financiera de una ciudad ubicada a más de 200 millas de la ciudad donde había defraudado a mi cliente. Al parecer Julio prefería por victimas a mujeres de bajo nivel académico e indocumentadas en EEUU, de esa forma reducía las posibilidades de que lo denunciaran. Esta vez a Julio le salió el “tiro por la culata”, con el testimonio de mi cliente y de las dos víctimas, más el reporte investigativo, logramos elevar una denuncia por fraude, organización criminal para cometer fraude y operación de negocio sin licencia. Julio tiene sus días contados.
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Por su seguridad siempre verifique las credenciales y licencias de los profesionales que usted va a contratar. Chequee sus antecedentes para saber si ha tenido problemas criminales, civiles, financieros y administrativos. Nunca invierta en un tipo de negocio que usted no conozca a fondo, pues si lo hace no sabrá cuáles promesas son reales y cuales son falsas. Edúquese sobre como identificar el fraude a tiempo.
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Cuídese del fraude, pero si necesita ayuda, llámeme al 866­224­1245.
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CAZADOR DE ESTAFAS | 27 de Junio de 2016
Detective Fernando Alvarez | Drakonx Investigations
Diario Las Americas | http://www.diariolasamericas.com/el-falso-agente-inversionista-n3890622
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Aunque ya he investigado y aportado pruebas en un sinnúmero de casos de estafas y he logrado prevenir muchos fraudes, aun me sigue impresionando el nivel de astucia e irrespeto de muchos estafadores. No les importa nada, ni siquiera parecen tener temor a la cárcel. Algunos realizan sus fraudes a plena luz del día y dejan sus datos personales en cada paso.
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Por referencia de un viejo cliente me llegó un matrimonio de otro estado con el siguiente caso: “Desde hace algunos años hemos querido vender las propiedades que tenemos en otra ciudad, cuyo valor actual es elevado y comprar varias propiedades inmobiliarias, comerciales y residenciales en esta ciudad para poder alquilarlas y dedicarnos a tiempo completo al negocio inmobiliario. Hace 4 meses visitamos una propiedad en venta a muy buen precio, aunque finalmente no nos interesó comprarla, los dueños nos pusieron en contacto con un empleado de la corte, agente de remate inmobiliario, que procesaba la venta de propiedades reposeídas por la corte con muy buenos precios. De inmediato nos pusimos en contacto con el agente y acordamos una cita ese mismo día en una de las propiedades. Benjamín (nombre cambiado) se presentó vestido de uniforme, chapa judicial en su cinturón e identificación del sistema judicial. Ese día visitamos 3 propiedades, dos apartamentos y una casa. El proceso, según nos explicó, era sencillo, la propiedad fue reposeída y su título pasó a nombre de un abogado autorizado por la corte, nosotros debíamos hacer un pago de $20.000 por cada propiedad y continuar los pagos de la hipoteca. Para cerrar el trato Benjamín y el abogado nos presentaron los documentos de propiedad que confirmaban que dichas propiedades se encontraban bajo el nombre del abogado. Debido a que las propiedades fueron reposeídas por falta de pagos, la corte solo permitía el pago en efectivo o por transferencia bancaria. Firmamos el contrato requerido en la oficina del abogado y a la semana siguiente procedimos con la transferencia de $60.000 a la cuenta del agente Benjamín. Llevamos mes y medio esperando que nos entreguen el documento de transferencia para poder tomar posesión de las propiedades y comenzar con las remodelaciones necesarias, pero Benjamín nos sigue posponiendo. Si bien al principio todo nos pareció muy correcto, ahora hemos comenzado a sospechar que las cosas no son como creímos. Necesitamos que nos ayude a aclarar esta situación”.
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En principio hacer un trato firmado con un abogado y un agente judicial, ambos autorizados por la corte, no suena a fraude, pero no me parece correcto el que hayan tenido que realizar una transferencia a la cuenta personal del agente judicial. Hay que investigar esto, le respondí a mis clientes desesperados.
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Si bien pensé que en solo unos días aclararíamos la situación y les daría buenas noticias a mis clientes para que dejaran de preocuparse, lo único que logré fue destapar una caja de pandora. El tal Benjamín no era ni fue agente judicial de la corte, sino un delincuente convicto y con tiempo de prisión por varios delitos de fraude entre los cuales incluían cargos por “organización criminal para cometer fraude”, “falsificación de firmas de documentos legales”, “falsa presentación como agente judicial” y varias demandas civiles por deudas. El supuesto abogado no era más que otro defraudador que llevaba ya algunos años cometiendo delitos menores, algunos de ellos en compañía de Benjamín. Aparte de Benjamín y del falso abogado, identificamos a otros tres individuos que formaban parte de esta otra nueva “organización criminal para cometer fraude” dirigida por Benjamín. El proceso del fraude era sencillo, Benjamín y compañía inicialmente identificaban propiedades cuyos dueños no las ocupaban y/o estaban fallando en sus pagos de hipoteca, acto seguido comenzaban un proceso denominado “Quitclaim Deed”, en español “Escritura de Renuncia”, en el cual falsificaban las firmas de los legítimos dueños para generar una transferencia a nombre del supuesto abogado. En muchos de estos fraudes los dueños reales nunca se enteraban de este trámite engañoso hasta muy tarde. Una vez con la nueva propiedad en sus manos, lograban acceso a la propiedad y buscaban compradores de gangas, casi siempre “inversionistas principiantes” a los cuales les pedían una cifra atractiva y procedían en ocasiones a realizar otra “Escritura de Renuncia” en favor de los nuevos compradores. Cuando los dueños reales se ponían al corriente, iniciaban una denuncia contra Benjamín y su falso abogado y los nuevos compradores se quedaban sin propiedad y sin su dinero. Para ese entonces ya Benjamín y compañía habían retirado el dinero y se habían esfumado. Este tipo de fraude afectaba a dos víctimas, a los dueños reales y a los compradores de gangas. La desfachatez de estos delincuentes era tan grande que no les importaba que los identificaran, aun sabiendo que estos delitos se pagan con la cárcel.
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Por su seguridad verifique siempre las licencias de los supuestos profesionales. Desconfié de todos hasta que se demuestre lo contrario. Si usted va a hacer un trato con una empresa o con los tribunales, asegúrese de pagarle a dicha entidad y no a la cuenta personal de un empleado. No crea que usted es inmune al fraude, pues los estafadores saben muy bien como venderle gato por liebre.
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Cuídese del fraude, pero si necesita ayuda, llámeme al 866-­224­-1245.
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CAZADOR DE ESTAFAS | 07 de Junio de 2016
Detective Fernando Alvarez | Drakonx Investigations
Diario Las Americas |
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NICK MIROFF – / THE WASHINGTON POST
04/24/2015 7:49 PM |
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LA HABANA — En la medida que comienzan a visitar en cantidades mayores esta isla que por mucho tiempo estaba prohibida, resulta natural que algunos estadounidenses se enamoren de Cuba. Otros, en cambio se enamoran de cubanos y cubanas.
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Cuando esto ocurre, algunos podrían regresar a casa angustiados por las dudas sobre sus romances en la isla. ¿Son reales o no son más que un ardid para largarse del país?
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Es entonces que necesitan un detective que investigue el caso.
Fernando Álvarez no le da publicidad a sus servicios de esa forma. Es un detective privado con licencia, con oficinas en Beverly Hills, California, y Coral Gables, Florida. Su firma, Drakonx Investigations (http://www.drakonx.com/cuba-investigadores- detectives-privados.html), afirma ser la única en Estados Unidos en ofrecer servicios profesionales de investigación en Cuba.
Los casos de infidelidad son su especialidad.
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“Muchos extranjeros van a Cuba y se enamoran, pero cuando cuando empiezan a conocer lo que hace falta para sacar de Cuba a su pareja, sospechan cosas que antes no parecían lo que realmente eran”, dijo Álvarez. “Entonces nos contratan a nosotros para que investiguemos qué sucede”.
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El trabajo no es legal en Cuba. Los detectives privados de Álvarez trabajan en la isla arriesgándose a ser arrestados. Por unos $100 o $200 diarios, llevan a cabo vigilancia y hacen reportes detallados con fotografías de los movimientos y encuentros de sus objetivos. Los siguen a centros turísticos y clubes, y hasta graban sus conversaciones en restaurantes desde una mesa cercana.
Con más turistas –sobre todo visitantes de EEUU– visitando a Cuba, la demanda por este tipo de servicio está aumentando cada vez más. Una cultura amorosa que tiene fama de libertina y una economía que tiene fama de no funcionar ha dejado un pequeño estigma en Cuba, incluso si ello significa romper corazones.
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“Algunos cubanos hasta entusiasman a sus novias a casarse con un extranjero para a la larga poder irse del país”, dijo Álvarez, hablando desde su oficina en Coral Gables.
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Fraude y decepción
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Testimonios sobre fraude y decepción abundan en las páginas de internet, con advertencias como “NUNCA SE CASE CON UNA CUBANA”. Las víctimas no corresponden siempre a un mismo perfil, pero los hombres mayores y las mujeres de edad madura solitarias parecen ser los blancos preferidos de los tramposos.
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El problema se ha vuelto tan grave en Canadá –de donde salen casi un millón de turistas a Cuba todos los años– que funcionarios de inmigración han hecho campañas publicitarias donde les advierten a los turistas sobre los “matrimonios de conveniencia”.
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Un informe del gobierno canadiense del 2010 concluyó que una cuarta parte de las 700 visas de novio que se emiten anualmente a los cubanos en La Habana tienen que ver con estos fraudes.
Álvarez dijo que sus detectives están tratando de detectar y capturar a los estafadores antes que logren infligir algún daño. La agencia ofrece una amplia gama de servicios para los enamorados escépticos.
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Algunos clientes simplemente tratan de determinar si su amante cubano está jugando con dos barajas. Otros son las esposas de empresarios extranjeros que viajan a Cuba, y quieren saber en qué otras transacciones pudieran estar metidos sus cónyuges. Algunos buscan pruebas de que el ex de su pareja cubana es de veras un ex.
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Muchas de las relaciones que el equipo de detectives de Álvarez investiga son auténticas, desde luego, pero Álvarez dijo que una certeza adicional puede ahorrarle a los clientes gran tensión financiera y emocional.
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A su vez, los investigadores de Álvarez tienen que lidiar con sus propios problemas. Los servicios de detective privado no se encuentran entre los casi 200 tipos de empleos autorizados por las autoridades comunistas como parte de la apertura gradual del gobernante Raúl Castro a empresas privadas de pequeña escala.
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Un trabajo riesgoso
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Álvarez dijo que su equipo es muy cuidadoso y se mantiene alejado de cualquier cosa que tenga un tono delictivo o político para así permanecer por debajo del radar del gobierno.
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Como una medida extra de seguridad, la agencia no acepta que clientes cubanos los contacten desde la isla, alertas de que podría tratarse de policías encubiertos.
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Álvarez, que llegó a Miami de Cuba hace una década, no quiso decir si los detectives que tiene en la isla son ex agentes del servicio de inteligencia de Cuba o policías.
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Dos de sus agentes accedieron a reunirse con un reportero del Washington Post en un conocido hotel de La Habana para dar pruebas de su trabajo. Sólo dijeron que sus nombres eran “Alejandro” y “Sheila”, y bajaban la voz cada vez que los empleados del hotel pasaban cerca.
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En una computadora portátil tenían múltiples archivos con cientos de fotos con notas y grabaciones de audio de trabajos de investigación previos. Algunas de las imágenes confirman lo que más temían sus clientes: un beso en una entrada, un abrazo romántico o una larga caminata de manos agarradas por una calle.
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Siguiendo las leyes cubanas
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Alejandro dijo que el equipo investigador en Cuba se encarga de más de 200 casos anuales, que van desde un día de trabajo hasta largas horas solitarias de vigilancia. “Todas las fotos que obtenemos las tomamos en lugares públicos”, dijo. “Nuestros métodos cumplen con las leyes cubanas”.
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Por lo general, los clientes primero se ponen en contacto con Álvarez en Estados Unidos, y él asigna los casos a los investigadores en Cuba, que no tienen allí ninguna oficina. Después de haber terminado el trabajo de vigilancia y enviados sus informes por correo electrónico, borran de las computadoras la evidencia del trabajo hecho, explicó Alejandro.
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“Sabemos que nos arriesgamos a ser capturados”, dijo. “Pero es un trabajo bien pagado, relativamente fácil de hacer y siempre resulta interesante”.
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Los precios por los servicios varían según el tipo de trabajo y la distancia de La Habana. En algunos casos, los detectives tienen que alojarse en hoteles caros como huéspedes para poder llevar a cabo la vigilancia de alguien que trata de tener un romance de forma discreta.
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“Estas cosas ocurren en cualquier país, no sólo en Cuba”, dijo Sheila. “La diferencia es que este tipo de trabajo todavía aquí no es legal”.
Otros tipos de verificación
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Los detectives también hacen mucho trabajo de verificación de antecedentes familiares, localizando a herederos desaparecidos o parientes que llevan perdidos mucho tiempo. Algunos acaudalados padres extranjeros quieren que se vigile a sus hijos mientras se divierten en la vida nocturna de La Habana. Otro segmento del negocio atiende a inversionistas extranjeros ansiosos por conocer si sus socios cubanos los engañan.
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Sin embargo, Álvarez dijo que la gran mayoría de los casos tienen que ver con el amor.
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El año pasado, unos 400,000 visitantes viajaron desde EEUU a Cuba, entre ellos casi 100,000 viajes de estadounidenses. Se espera que esa cifra aumente rápidamente a medida que se suavicen las restricciones.
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“Los cubanos son gente cálida y cariñosa”, dijo Álvarez. “Cuando más americanos empiecen a visitar la isla, sobre todo si son solteros, van a encontrar muchísimas tentaciones”.
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