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Las estafas, los fraudes, los engaños, las mentiras y las traiciones, son casos que se presentan muy seguido en nuestras oficinas, y cuando creemos que ya lo hemos visto todo, nos llega una sorpresa más, un caso diferente. En una ocasión recibí en mi oficina a una mujer con un caso que inicialmente parecía una situación familiar muy común. Esto fue lo que me comentó:
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“Vivo con mi hija de 12 años, tengo un trabajo promedio y desde hace tres meses estoy saliendo con mi actual pareja, él es un hombre muy cariñoso y trabajador pero a la vez un poco misterioso. Las últimas dos semanas estuvo viviendo con nosotras, nos ayudaba mucho y se encargaba de llevar y traer a mi hija a la escuela mientras yo trabajaba. Todo iba muy bien. Él me convenció de que necesitábamos $2000 para comenzar un pequeño negocio de reparaciones de computadoras y cámaras de seguridad a domicilio. El sueño de tener negocio propio siempre lo tuve y pensé que ésta era la oportunidad de reiniciar mi vida sentimental y laboral con él, como un equipo. Yo accedí a utilizar el dinero de la devolución de los impuestos tan pronto me llegara, pero pocos días después el se mostró muy desesperado por no poder obtener ese dinero de inmediato. Yo para ayudarlo, decidí pedírselo prestado a una amiga y ésta accedió. Al día siguiente de haberle entregado el dinero, el salió contento y dispuesto a comprar las herramientas necesarias para el negocio, pero desde entonces no ha regresado, no me ha llamado, su teléfono lo mantiene apagado y por supuesto tampoco me ha devuelto el dinero. No sé que le ha sucedido pues todo iba muy bien entre nosotros”.
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Mi primera pregunta a la angustiada mujer fue, ¿por qué usted piensa que él es misterioso? “Pues porque él sabe todo de mí y yo no sé nada de él, nunca he conocido a su familia ni a sus amistades. Él se me presentó al principio con un nombre y luego un día mientras organizaba su ropa, vi su licencia de conducir y encontré que sus apellidos eran diferentes, y también por otros detalles más que fui observando con el paso de los días.
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Sería interesante comprender cómo funciona la mente humana y por qué confiamos, con tanta facilidad, los unos en los otros, sin sentir la necesidad de indagar, comprobar y verificar informaciones antes de tomar cualquier decisión, especialmente en éstos tiempos donde los medios de comunicación nos informan a diario de lo abusivo que puede llegar a ser el ser humano. Tal vez es el instinto que siempre me acompaña por mi labor como detective, pero igualmente mi trabajo no es ni será juzgar a las personas, sino investigar y descubrir la verdad, y eso fue lo que hice también en este caso.
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Nuestro equipo de detectives comenzó la investigación con el objetivo de identificar y localizar a la pareja de mi cliente para que ella pudiera recuperar su dinero y saber el por qué de su decisión de cortar la relación tan repentinamente. Los datos que teníamos eran pocos pero aun así logramos finalmente identificarlo y obtener los resultados que buscábamos.
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Si bien mi cliente creía que la verdadera razón de la “desaparición” de su novio era por causa de otra mujer, la situación era más compleja de lo que pensábamos. El sujeto arrastraba varias deudas a sus espaldas, la dirección que utilizaba en su licencia de conducir era de un buzón de correos, el vehículo que manejaba tenía su matrícula expirada y aun peor, éste hombre “cariñoso y trabajador” que “se encargaba de llevar y traer a la hija a la escuela” estaba registrado como depredador sexual por un caso de pornografía infantil. Si bien esta información sería de gran ayuda para que mi cliente tomase una mejor decisión en su vida, todavía no respondía a la pregunta sobre la ubicación actual de su novio y por supuesto, de su dinero. Nuestra investigación determinó que desde hacía varias semanas nuestro sujeto no se estaba reportando a su oficial de libertad condicional asignado. También descubrimos que recientemente había tenido otro incidente relacionado con menores y que posterior a su “desaparición”, había cruzado la frontera en un intento por evadir la justicia, no sin antes haberse quedado con el dinero de algunas personas más. La desaparición había sido planificada de antemano, su situación se estaba complicando y necesitaba algo de dinero para poder escaparse al otro lado de la frontera y mi cliente era una presa fácil. 2.000 dólares pueden no parecer mucho dinero, pero para un prófugo que está intentando escapar es de gran ayuda.
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Le presenté los resultados a mi cliente y ésta quedó en shock, no podía creerlo, pero no había dudas, la evidencia era clara. Además de haberse quedado inesperadamente sin pareja, (pues por supuesto no regresaría con él nunca), y sin el soñado negocio propio, se había quedado con una deuda de 2.000 y el horror de pensar que la gran riqueza de su vida, su hija de tan sólo 12 años de edad, había sido expuesta a un peligro que era mejor ni imaginarlo. El sinsabor, la frustración y el miedo eran sentimientos claros en su rostro. Nunca se habría imaginado a sí misma en una situación como esta.
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No importa cuántas veces escuchemos la frase “en la confianza está el peligro”, pues siempre terminamos confiando, y no es que confiar sea incorrecto pero debemos aprender siempre a verificar lo que nos cuentan aquellos con los que vamos a compartir dinero, bienes, el cuidado de nuestros hijos y por supuesto, nuestras propias vidas. Si las empresas y el Gobierno chequean los antecedentes de aquellos que aplican por un empleo, ¿por qué no debemos nosotros hacer las mismas averiguaciones acerca de aquellas personas en las que vamos a depositar nuestra confianza? El denominado “Due Dilligence” o “verificación debida” aplica no sólo cuando se van a realizar sociedades y contratos entre negocios sino en todos aquellos asuntos que puedan afectar nuestra vida y la de nuestra familia. Que nunca le dé pena investigar a la persona con la que usted va a unir su vida. Por su bien siempre verifique. Recuerde lo que decía el maestro “sean mansos como palomas pero astutos como serpientes”.
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Cuídese del fraude, pero si necesita ayuda, llámenos al 866-224-1245 o visitanos en http://www.drakonx.com/
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Abril 4, de 2016
Por: Detective Privado Fernando Alvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Drakonx Investigations es una Agencia de Investigadores y Detectives Privados en Los Angeles, Santa Monica, San Fernando, Santa Ana, Long Beach, Van Nuys, Torrance, Pomona, San Gabriel, Whittier, Orange, Costa Mesa, Huntington Park, Huntington Beach, Culver City, North Hollywood, Burbank, Thousand Oaks, Tustin, El Monte, West Covina, San Dimas, Riverside, San Bernardino, Rancho Cucamonga, Corona, Fullerton, Miami, Hialeah, Miami Lakes, Aventura, Miami Beach, Homestead, Kendall, Coral Gables, Doral, Miami Springs, Miami Gardens, North Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton, Hollywood, Miramar, Cutler Bay, Hialeah Gardens, The Hammocks, Sunny Isle, Bal Harbour, Cuba, La Habana, Matanzas, Varadero, Camaguey, Santa Clara, Santiago de Cuba, Holguin, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Trinidad, Cienfuegos, Ciego de Avila, Isla de la Juventud, Guantanamo, Bayamo, Granma.

Generalmente en todos los tipos de negocios o profesiones existe el fraude y la estafa, pero me ha llamado la atención que muchos de los casos de estafa que he investigado han estado relacionados con el negocio de las inversiones. Inversiones en las cuales personas comunes depositan sus ahorros, e incluso dinero obtenido de préstamos sobre el valor de sus casas, para luego disfrutar de los intereses ganados. Esta es una forma fácil de ganarse la vida cuando tienes dinero ahorrado, si bien estas inversiones tienen sus propios riesgos, yo he encontrado otro riesgo peor: los falsos agentes de inversiones.
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Una mujer llamó a mi oficina con el siguiente caso: “Hace un año invertí $50.000 dólares en una oportunidad de extracción de petróleo en una isla del Pacífico, con una firma de inversionistas de mi ciudad cuyo anuncio vi en el internet. Yo soy una mujer sola que ha reunido ese dinero con años de trabajo, ahorros y sacrificios, y vi esta inversión como una oportunidad económica a corto plazo, pues me prometieron ganancias del 40% anual y sin riesgos. Yo realice el contrato de inversión, personalmente, en la oficina de la agencia de inversiones. Si bien la oficina era pequeña, Julio (nombre cambiado), el consejero financiero que me atendió era muy educado y me explicó en detalle el plan de inversión, las ganancias, la ausencia de riesgos y su larga trayectoria como consejero y agente de inversiones. Julio me confirmó que muchas personas estaban invirtiendo en esta oportunidad única y que no me convenía perderla. Cada mes yo me comunicaba con Julio para saber cómo iba la inversión, y según sus propias palabras todo marchaba muy bien, pasaron dos meses que no me respondió, fui a su oficina pero ya estaba cerrada. Seguí intentando hasta que logré hacer contacto nuevamente, me dijo se había mudado de oficina y que había estado fuera del país por lo de las inversiones de la extracción de petróleo y que las noticias no eran buenas. Me informó que el pozo de petróleo no tenía petróleo y que todo el dinero invertido se había perdido, que legalmente no había nada que él o yo pudiéramos hacer, que me olvidara del dinero y que no se me ocurriera hacer nada legal en contra de él. Estoy frustrada y desesperada, quiero localizar su nueva oficina y sus bienes para poder demandarlo y denunciarlo”.
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“Manos a la obra” le respondí. No quise entrar en detalles pues comprendía el sufrimiento por el que estaba pasando mi clienta, pero había varios detalles que me llamaron la atención. Mi clienta invirtió basada en un “anuncio de Internet”, lugar típico para anunciar estafas de inversiones. Le prometieron “40% de ganancias”, demasiado bueno para ser verdad. “Cero riesgos de inversión”, cuando no existen las inversiones sin riesgos. “Todo el mundo está invirtiendo en esta oportunidad”, típico enganche de los defraudadores. “Inversión petrolera en un isla del Pacífico”, exacto, bien lejos como para que no puedas verificar nada. Ya esta historia me era conocida y no olía bien.
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No solo planifiqué la investigación con el objetivo de localizar a Julio y a sus preciados bienes sino que también la enfoqué sobre un posible fraude. Efectivamente, Julio promocionaba su agencia de inversiones en Internet pero usaba diferentes nombres y teléfonos en cada anuncio. Su compañía estaba registrada como corporación y en su nombre incluía el rimbombante termino “investments” pero no estaba registrada como agencia de inversiones ni a nivel estatal ni a nivel federal. En otras palabras su agencia era falsa. Julio no tenía propiedades a su nombre, tampoco su negocio tenía propiedades. La lista de demandas contra él y su negocio era larga. Durante la investigación encontramos a dos víctimas más de Julio, una por $30.000 y la otra por $25.000, cantidad mínima para invertir en esta “oportunidad petrolera sin riesgos”. Gracias a informaciones proporcionadas por estas víctimas y a nuestras propias herramientas de investigación pudimos localizar la nueva oficina de Julio, estratégicamente ubicada en la zona financiera de una ciudad ubicada a más de 200 millas de la ciudad donde había defraudado a mi cliente. Al parecer Julio prefería por victimas a mujeres de bajo nivel académico e indocumentadas en EEUU, de esa forma reducía las posibilidades de que lo denunciaran. Esta vez a Julio le salió el “tiro por la culata”, con el testimonio de mi cliente y de las dos víctimas, más el reporte investigativo, logramos elevar una denuncia por fraude, organización criminal para cometer fraude y operación de negocio sin licencia. Julio tiene sus días contados.
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Por su seguridad siempre verifique las credenciales y licencias de los profesionales que usted va a contratar. Chequee sus antecedentes para saber si ha tenido problemas criminales, civiles, financieros y administrativos. Nunca invierta en un tipo de negocio que usted no conozca a fondo, pues si lo hace no sabrá cuáles promesas son reales y cuales son falsas. Edúquese sobre como identificar el fraude a tiempo.
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Cuídese del fraude, pero si necesita ayuda, llámeme al 866­224­1245.
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CAZADOR DE ESTAFAS | 27 de Junio de 2016
Detective Fernando Alvarez | Drakonx Investigations
Diario Las Americas | http://www.diariolasamericas.com/el-falso-agente-inversionista-n3890622
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Aunque ya he investigado y aportado pruebas en un sinnúmero de casos de estafas y he logrado prevenir muchos fraudes, aun me sigue impresionando el nivel de astucia e irrespeto de muchos estafadores. No les importa nada, ni siquiera parecen tener temor a la cárcel. Algunos realizan sus fraudes a plena luz del día y dejan sus datos personales en cada paso.
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Por referencia de un viejo cliente me llegó un matrimonio de otro estado con el siguiente caso: “Desde hace algunos años hemos querido vender las propiedades que tenemos en otra ciudad, cuyo valor actual es elevado y comprar varias propiedades inmobiliarias, comerciales y residenciales en esta ciudad para poder alquilarlas y dedicarnos a tiempo completo al negocio inmobiliario. Hace 4 meses visitamos una propiedad en venta a muy buen precio, aunque finalmente no nos interesó comprarla, los dueños nos pusieron en contacto con un empleado de la corte, agente de remate inmobiliario, que procesaba la venta de propiedades reposeídas por la corte con muy buenos precios. De inmediato nos pusimos en contacto con el agente y acordamos una cita ese mismo día en una de las propiedades. Benjamín (nombre cambiado) se presentó vestido de uniforme, chapa judicial en su cinturón e identificación del sistema judicial. Ese día visitamos 3 propiedades, dos apartamentos y una casa. El proceso, según nos explicó, era sencillo, la propiedad fue reposeída y su título pasó a nombre de un abogado autorizado por la corte, nosotros debíamos hacer un pago de $20.000 por cada propiedad y continuar los pagos de la hipoteca. Para cerrar el trato Benjamín y el abogado nos presentaron los documentos de propiedad que confirmaban que dichas propiedades se encontraban bajo el nombre del abogado. Debido a que las propiedades fueron reposeídas por falta de pagos, la corte solo permitía el pago en efectivo o por transferencia bancaria. Firmamos el contrato requerido en la oficina del abogado y a la semana siguiente procedimos con la transferencia de $60.000 a la cuenta del agente Benjamín. Llevamos mes y medio esperando que nos entreguen el documento de transferencia para poder tomar posesión de las propiedades y comenzar con las remodelaciones necesarias, pero Benjamín nos sigue posponiendo. Si bien al principio todo nos pareció muy correcto, ahora hemos comenzado a sospechar que las cosas no son como creímos. Necesitamos que nos ayude a aclarar esta situación”.
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En principio hacer un trato firmado con un abogado y un agente judicial, ambos autorizados por la corte, no suena a fraude, pero no me parece correcto el que hayan tenido que realizar una transferencia a la cuenta personal del agente judicial. Hay que investigar esto, le respondí a mis clientes desesperados.
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Si bien pensé que en solo unos días aclararíamos la situación y les daría buenas noticias a mis clientes para que dejaran de preocuparse, lo único que logré fue destapar una caja de pandora. El tal Benjamín no era ni fue agente judicial de la corte, sino un delincuente convicto y con tiempo de prisión por varios delitos de fraude entre los cuales incluían cargos por “organización criminal para cometer fraude”, “falsificación de firmas de documentos legales”, “falsa presentación como agente judicial” y varias demandas civiles por deudas. El supuesto abogado no era más que otro defraudador que llevaba ya algunos años cometiendo delitos menores, algunos de ellos en compañía de Benjamín. Aparte de Benjamín y del falso abogado, identificamos a otros tres individuos que formaban parte de esta otra nueva “organización criminal para cometer fraude” dirigida por Benjamín. El proceso del fraude era sencillo, Benjamín y compañía inicialmente identificaban propiedades cuyos dueños no las ocupaban y/o estaban fallando en sus pagos de hipoteca, acto seguido comenzaban un proceso denominado “Quitclaim Deed”, en español “Escritura de Renuncia”, en el cual falsificaban las firmas de los legítimos dueños para generar una transferencia a nombre del supuesto abogado. En muchos de estos fraudes los dueños reales nunca se enteraban de este trámite engañoso hasta muy tarde. Una vez con la nueva propiedad en sus manos, lograban acceso a la propiedad y buscaban compradores de gangas, casi siempre “inversionistas principiantes” a los cuales les pedían una cifra atractiva y procedían en ocasiones a realizar otra “Escritura de Renuncia” en favor de los nuevos compradores. Cuando los dueños reales se ponían al corriente, iniciaban una denuncia contra Benjamín y su falso abogado y los nuevos compradores se quedaban sin propiedad y sin su dinero. Para ese entonces ya Benjamín y compañía habían retirado el dinero y se habían esfumado. Este tipo de fraude afectaba a dos víctimas, a los dueños reales y a los compradores de gangas. La desfachatez de estos delincuentes era tan grande que no les importaba que los identificaran, aun sabiendo que estos delitos se pagan con la cárcel.
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Por su seguridad verifique siempre las licencias de los supuestos profesionales. Desconfié de todos hasta que se demuestre lo contrario. Si usted va a hacer un trato con una empresa o con los tribunales, asegúrese de pagarle a dicha entidad y no a la cuenta personal de un empleado. No crea que usted es inmune al fraude, pues los estafadores saben muy bien como venderle gato por liebre.
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Cuídese del fraude, pero si necesita ayuda, llámeme al 866-­224­-1245.
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CAZADOR DE ESTAFAS | 07 de Junio de 2016
Detective Fernando Alvarez | Drakonx Investigations
Diario Las Americas |
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NICK MIROFF – / THE WASHINGTON POST
04/24/2015 7:49 PM |
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LA HABANA — En la medida que comienzan a visitar en cantidades mayores esta isla que por mucho tiempo estaba prohibida, resulta natural que algunos estadounidenses se enamoren de Cuba. Otros, en cambio se enamoran de cubanos y cubanas.
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Cuando esto ocurre, algunos podrían regresar a casa angustiados por las dudas sobre sus romances en la isla. ¿Son reales o no son más que un ardid para largarse del país?
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Es entonces que necesitan un detective que investigue el caso.
Fernando Álvarez no le da publicidad a sus servicios de esa forma. Es un detective privado con licencia, con oficinas en Beverly Hills, California, y Coral Gables, Florida. Su firma, Drakonx Investigations (http://www.drakonx.com/cuba-investigadores- detectives-privados.html), afirma ser la única en Estados Unidos en ofrecer servicios profesionales de investigación en Cuba.
Los casos de infidelidad son su especialidad.
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“Muchos extranjeros van a Cuba y se enamoran, pero cuando cuando empiezan a conocer lo que hace falta para sacar de Cuba a su pareja, sospechan cosas que antes no parecían lo que realmente eran”, dijo Álvarez. “Entonces nos contratan a nosotros para que investiguemos qué sucede”.
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El trabajo no es legal en Cuba. Los detectives privados de Álvarez trabajan en la isla arriesgándose a ser arrestados. Por unos $100 o $200 diarios, llevan a cabo vigilancia y hacen reportes detallados con fotografías de los movimientos y encuentros de sus objetivos. Los siguen a centros turísticos y clubes, y hasta graban sus conversaciones en restaurantes desde una mesa cercana.
Con más turistas –sobre todo visitantes de EEUU– visitando a Cuba, la demanda por este tipo de servicio está aumentando cada vez más. Una cultura amorosa que tiene fama de libertina y una economía que tiene fama de no funcionar ha dejado un pequeño estigma en Cuba, incluso si ello significa romper corazones.
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“Algunos cubanos hasta entusiasman a sus novias a casarse con un extranjero para a la larga poder irse del país”, dijo Álvarez, hablando desde su oficina en Coral Gables.
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Fraude y decepción
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Testimonios sobre fraude y decepción abundan en las páginas de internet, con advertencias como “NUNCA SE CASE CON UNA CUBANA”. Las víctimas no corresponden siempre a un mismo perfil, pero los hombres mayores y las mujeres de edad madura solitarias parecen ser los blancos preferidos de los tramposos.
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El problema se ha vuelto tan grave en Canadá –de donde salen casi un millón de turistas a Cuba todos los años– que funcionarios de inmigración han hecho campañas publicitarias donde les advierten a los turistas sobre los “matrimonios de conveniencia”.
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Un informe del gobierno canadiense del 2010 concluyó que una cuarta parte de las 700 visas de novio que se emiten anualmente a los cubanos en La Habana tienen que ver con estos fraudes.
Álvarez dijo que sus detectives están tratando de detectar y capturar a los estafadores antes que logren infligir algún daño. La agencia ofrece una amplia gama de servicios para los enamorados escépticos.
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Algunos clientes simplemente tratan de determinar si su amante cubano está jugando con dos barajas. Otros son las esposas de empresarios extranjeros que viajan a Cuba, y quieren saber en qué otras transacciones pudieran estar metidos sus cónyuges. Algunos buscan pruebas de que el ex de su pareja cubana es de veras un ex.
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Muchas de las relaciones que el equipo de detectives de Álvarez investiga son auténticas, desde luego, pero Álvarez dijo que una certeza adicional puede ahorrarle a los clientes gran tensión financiera y emocional.
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A su vez, los investigadores de Álvarez tienen que lidiar con sus propios problemas. Los servicios de detective privado no se encuentran entre los casi 200 tipos de empleos autorizados por las autoridades comunistas como parte de la apertura gradual del gobernante Raúl Castro a empresas privadas de pequeña escala.
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Un trabajo riesgoso
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Álvarez dijo que su equipo es muy cuidadoso y se mantiene alejado de cualquier cosa que tenga un tono delictivo o político para así permanecer por debajo del radar del gobierno.
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Como una medida extra de seguridad, la agencia no acepta que clientes cubanos los contacten desde la isla, alertas de que podría tratarse de policías encubiertos.
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Álvarez, que llegó a Miami de Cuba hace una década, no quiso decir si los detectives que tiene en la isla son ex agentes del servicio de inteligencia de Cuba o policías.
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Dos de sus agentes accedieron a reunirse con un reportero del Washington Post en un conocido hotel de La Habana para dar pruebas de su trabajo. Sólo dijeron que sus nombres eran “Alejandro” y “Sheila”, y bajaban la voz cada vez que los empleados del hotel pasaban cerca.
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En una computadora portátil tenían múltiples archivos con cientos de fotos con notas y grabaciones de audio de trabajos de investigación previos. Algunas de las imágenes confirman lo que más temían sus clientes: un beso en una entrada, un abrazo romántico o una larga caminata de manos agarradas por una calle.
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Siguiendo las leyes cubanas
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Alejandro dijo que el equipo investigador en Cuba se encarga de más de 200 casos anuales, que van desde un día de trabajo hasta largas horas solitarias de vigilancia. “Todas las fotos que obtenemos las tomamos en lugares públicos”, dijo. “Nuestros métodos cumplen con las leyes cubanas”.
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Por lo general, los clientes primero se ponen en contacto con Álvarez en Estados Unidos, y él asigna los casos a los investigadores en Cuba, que no tienen allí ninguna oficina. Después de haber terminado el trabajo de vigilancia y enviados sus informes por correo electrónico, borran de las computadoras la evidencia del trabajo hecho, explicó Alejandro.
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“Sabemos que nos arriesgamos a ser capturados”, dijo. “Pero es un trabajo bien pagado, relativamente fácil de hacer y siempre resulta interesante”.
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Los precios por los servicios varían según el tipo de trabajo y la distancia de La Habana. En algunos casos, los detectives tienen que alojarse en hoteles caros como huéspedes para poder llevar a cabo la vigilancia de alguien que trata de tener un romance de forma discreta.
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“Estas cosas ocurren en cualquier país, no sólo en Cuba”, dijo Sheila. “La diferencia es que este tipo de trabajo todavía aquí no es legal”.
Otros tipos de verificación
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Los detectives también hacen mucho trabajo de verificación de antecedentes familiares, localizando a herederos desaparecidos o parientes que llevan perdidos mucho tiempo. Algunos acaudalados padres extranjeros quieren que se vigile a sus hijos mientras se divierten en la vida nocturna de La Habana. Otro segmento del negocio atiende a inversionistas extranjeros ansiosos por conocer si sus socios cubanos los engañan.
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Sin embargo, Álvarez dijo que la gran mayoría de los casos tienen que ver con el amor.
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El año pasado, unos 400,000 visitantes viajaron desde EEUU a Cuba, entre ellos casi 100,000 viajes de estadounidenses. Se espera que esa cifra aumente rápidamente a medida que se suavicen las restricciones.
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“Los cubanos son gente cálida y cariñosa”, dijo Álvarez. “Cuando más americanos empiecen a visitar la isla, sobre todo si son solteros, van a encontrar muchísimas tentaciones”.
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La crisis económica que comenzó hace algunos anos trajo muchos problemas para las personas de todas las edades y niveles socio económicos, la depresión nos afecto a todos de una u otra forma. Las crisis crean pérdidas económicas, despidos laborales, escases de recursos y todo estos genera a su vez mucha desesperación y confusión en la población. Lamentablemente muchas personas se dejaron convencer por ofertas que eran contrarias al “sentido común”, ofertas demasiado buenas para ser verdad. Y como dice el refrán “a río revuelto, ganancia de pescadores”, pero en este caso “ganancia de estafadores”.
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Fue una familia humilde la que solicitó mis servicios: “Detective, desde que llegamos a esta ciudad hemos estado viviendo en casa de nuestra familia, quienes nos han brindado toda la ayuda que necesitamos y aunque nuestra economía es precaria debido a la falta de trabajo ya era hora de que nosotros alquiláramos un apartamento propio. Comenzamos a buscar pero las mensualidades que pedían eran demasiado altas en las áreas que deseábamos. Ya desesperados buscamos en áreas más lejanas de la ciudad donde los precios se ajustaban más a nuestras posibilidades. Mientras buscábamos encontramos un cartel de un apartamento de 3 habitaciones, 2 baños, patio y estacionamiento para dos vehículos ubicada en una zona mucho más cerca del área que deseábamos y a un precio increíble, solo $1.100 por mes. Llamamos al teléfono y nos atendió Rodolfo (nombre cambiado) el agente inmobiliario, quien muy atento nos citó para ver el apartamento ese mismo sábado por la tarde a las 7:30pm. Era tanta nuestra alegría que llegamos antes de las 7.00pm, Rodolfo llego rayando las 7:30pm e ingresamos al apartamento. El mismo estaba impecable y muy amplio, realmente una ganga, pues el precio de apartamentos similares sobrepasaba los $1.500. Él nos dijo que si queríamos ocuparlo de inmediato deberíamos pagar el giro postal o efectivo ya que si lo hacíamos el cheque demoraría una semana en que nos entregaran las llaves. El total a pagar era $3.300 para cubrir el primer mes, el último mes y el depósito de seguridad. Aceptamos sin pensarlo, pues teníamos miedo de que lo rentara otra persona, le pagamos los $3.300 en efectivo y firmamos el contrato. Rodolfo nos entregó las llaves al tiempo que nos pidió disculpa por la rotura del llavín de la puerta de entrada. La verdad es que no nos dimos cuenta al entrar que el llavín estaba roto producto de haber sido forzado, la llave no entraba. El nos pido que cambiáramos el llavín nosotros mismos y que la pasáramos la factura a él para hacernos la devolución. Estábamos tan contentos que no le dimos gran importancia a ese pequeño problema. Al día siguiente comenzamos con la mudanza. El lunes por la mañana llego un hombre vestido de traje con la policía y nos preguntó qué hacíamos en el apartamento; fue una situación muy desagradable. Todo fue un fraude, Rodolfo no era el agente inmobiliario asignado a esa propiedad, la renta era de $1.700 por mes y el contrato era falso. Sencillamente nos habían estafado. La policía nos tomo la declaración para el reporte policial y nos informó que ese tipo de fraudes estaba ocurriendo con mucha frecuencia en esa área. Llamamos al teléfono de Rodolfo pero ya estaba desconectado. Queremos localizar a Rodolfo para que enfrente a la justicia. ¿Puede ayudarnos?”
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“Todo indica que fue una estafa bien planeada, por alguien que ya lo ha hecho en el pasado, pero no obstante podemos investigar para ver qué encontramos”, le respondí a esta desesperada familia que había caído en la trampa de un estafador astuto. Aunque las posibilidades de éxito eran muy bajas debido a que solo tenían un teléfono desconectado, un nombre probablemente falso, la fotografía del anuncio y un contrato que era más falso que un billete de $4 dólares.
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La investigación inicial no demoro mucho en confirmar que el teléfono era pre-pagado y que existía varios Rodolfo que era agentes inmobiliarios, pero sus fotografías no fueron identificadas por mis clientes como nuestro sujeto. No había mucha tela por donde cortar en este caso, pero se me ocurrió pasarles la foto del anuncio a mis investigadores por si observaban anuncios similares mientras realizaban otras investigaciones. En tres días mis investigadores recolectaron fotos de 11 anuncios de alquileres demasiados baratos para ser reales. Procedimos a llamar a cada uno de los teléfonos y elegimos 2 que nos parecían interesantes debido a la similitud con las características de Rodolfo. Nuestros clientes identificaron la voz de Rodolfo, procedimos a preparar una operación carnada y efectivamente mi plan no falló. Rodolfo nos citó al apartamento del anuncio, grabamos todo con cámaras ocultas. Como era parte del plan no llegamos a un acuerdo y Rodolfo se fue en su vehículo, sutilmente seguido por nuestros investigadores. Luego de 2 horas y muchas vueltas Rodolfo llegó a una casa muy bonita y estacionó el vehículo en el garaje cerrado, dentro pudimos observar otro vehículo y anotar las placas. El vehículo que usó Rodolfo para asistir a la cita usaba placas no registradas pero las del segundo vehículo observado en el garaje de su casa estaban a nombre de quien posteriormente identificamos como su pareja. Rodolfo, cuyo apellido era diferente, había sido agente inmobiliario hacía mucho tiempo atrás en otra ciudad pero había perdido su licencia por demandas y denuncias recibidas por sus clientes. A pesar de que Rodolfo llego a tocar fondo económicamente al punto de declararse en bancarrota hacia apenas un año, ahora vivía muy bien. Según pudimos averiguar Rodolfo tenía un cómplice, un joven delincuente al cual Rodolfo le pagaba para que rompiera los llavines de los apartamentos vacíos antes de que él llegara a mostrarlo a posibles clientes, de esa forma Rodolfo podía entrar al apartamento y mostrarlo sin inconvenientes, siempre en horas de la tarde cuando era más seguro.
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El reporte y las evidencias le fueron presentados a mis clientes y posteriormente a la policía. Pero mis clientes fueron más allá al presentar una demanda menor en los tribunales y una denuncia ante la fiscalía. No sé que habrá pasado con Rodolfo, pero en nada bueno pudo haber terminado pues su delito no solo era el de estafa sino además el de allanamiento de morada.
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Por su seguridad nunca actué bajo los efectos del desespero, analice la situación fríamente y deténgase si nota que la oferta que le hacen es demasiado buena para ser real. Verifique las licencias de los profesionales que contrata, visítelos en sus oficinas y asegúrese de firmar un contrato que sea real. Si tiene dudas a la hora de alquilar contacte a un agente inmobiliario de buenas referencias para que actúe como su representante. Piense antes de actuar.
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Cuídese del fraude, pero si necesita ayuda, llámenos al 866-224-1245.
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Octubre 16, 2016
Por el Detective Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICA
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