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“¡Me robaron la camioneta, necesito que me ayude!”. Así comenzó la llamada que me hizo un cliente desesperado: “Mi hijo recién cumplió los 18 años de edad y desde hacía algunos meses estaba reuniendo dinero para comprarse una camioneta. Si bien no le alcanzaba yo le ofrecí ayudarle a completar el pago pero primero teníamos que buscar la camioneta que le gustaría comprar. Mi hijo entonces buscó por varios sitios de internet donde ofrecen carros usados en venta y aunque encontró varios que le gustaban se decidió por una camioneta de doble cabina muy bonita que costaba solo $5.000. Llamamos al número del vendedor y nos confirmó que aún tenía la camioneta y que con mucho gusto nos la mostraba.
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“Al día siguiente nos encontramos con el vendedor en un centro comercial de la ciudad y nos quedamos sorprendidos por la calidad con la que el señor, su primer y único dueño, había cuidado la camioneta, su pintura y tapicería se encontraban en excelentes condiciones y luego de probarla manejándola por los alrededores, mi hijo quedó convencido de que era la camioneta que quería comprar.
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“El vendedor, un hombre de la tercera edad, humilde, bonachón y agradable, nos confirmó que ahora que se había retirado quería comprarse una camioneta nueva y necesitaba vender esa para utilizar ese dinero de enganche en su nueva compra. El señor no había traído el título de transferencia, pero eso no era un problema pues al día siguiente nos lo entregaría. No obstante la registración del vehículo estaba a su nombre tal y como mostraba su licencia de conducir. Decidimos entonces pagarle los $5.000 en efectivo y nos quedamos con la camioneta y la registración, pues mi hijo tenía miedo de que el señor se la vendiera a otra persona si no la comprábamos en ese momento.
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“Esa tarde mi hijo limpió la camioneta y la acondicionó a su gusto, pues era su primer carro propio. Él estaba muy emocionado. Al día siguiente la camioneta ya no estaba, sencillamente se esfumó durante la noche”.
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El primer paso cuando ocurre un delito, y el robo es un delito obviamente, es reportar el hecho a la policía, pero como mi cliente no era el dueño “registrado” del vehículo perdido, teníamos que contactar al vendedor para proceder a reportarlo. Interesantemente el teléfono del vendedor estaba apagado y mi cliente solo recordaba algunos pocos datos de la licencia de conducir del mismo, suerte que su hijo había sacado varias fotos de su juguetico nuevo donde quedo estampado el número de la placa.
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Comenzamos la investigación de inmediato y en menos de 24 horas y luego de varias diligencias investigativas descubrimos que lo que aparentaba ser un robo, fue en realidad un fraude muy amañado.
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El vendedor, ese señor bonachón, resultó ser en realidad un estafador de carrera. Efectivamente él era el dueño de la camioneta, por lo tanto la venta había sido legal, pero él intencionalmente, no entregó el título de transferencia. Tampoco mis clientes firmaron un contrato de compra-venta, ni siquiera pagaron mediante cheque o Money Order, sino en efectivo.
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El estafador tenía un localizador en el vehículo y en la noche, cuando nadie estaba mirando, se lo llevó usando una tercera copia de la llave que conservaba. Localizamos la dirección del estafador, la visitamos y bingo, allí estaba la camioneta, “el mismísimo cuerpo del delito”. Lamentablemente al no haber evidencia de compra-venta, el litigio de reclamación se tenía que basar exclusivamente en palabra contra palabra. Encontramos entonces que el estafador ya tenía dos demandas judiciales en su contra, de otras dos víctimas, por estafas similares a la de mis clientes, además de otras demandas menores por deudas que arruinaban completamente su crédito.
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Como era un estafador de carrera ya se había preparado de antemano con su escudo anti-demandas (judgment proof) pues aparte de esa camioneta no tenía ninguna otra propiedad, ni retiro, ni dinero. Los bienes que disfrutaba estaban bajo el nombre de su pareja, con la cual no estaba casado. Gracias a las pruebas aportadas, mis clientes ganaron la demanda pero nunca pudieron recuperar su dinero, ni la camioneta. El sueño del hijo se convirtió en una triste pesadilla de fraude, mentiras y engaños.
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Por su bien, desconfíe siempre, nunca realice ninguna transacción sin firmar un acuerdo, evite pagar en efectivo, nunca compre bajo presión de perder la oportunidad, táctica muy común de los estafadores, y nunca compre un vehículo sin recibir el título de propiedad firmado por su legítimo dueño.
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Cuídese del fraude, pero si necesita ayuda, llámenos al 866-224-1245 o visitanos en http://www.drakonx.com/
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Por Detective Privado Fernando Álvarez
28 de marzo de 2016
DIARIO LAS AMERICAS
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Drakonx Investigations es una Agencia de Investigadores y Detectives Privados en Los Angeles, Santa Monica, San Fernando, Santa Ana, Long Beach, Van Nuys, Torrance, Pomona, San Gabriel, Whittier, Orange, Costa Mesa, Huntington Park, Huntington Beach, Culver City, North Hollywood, Burbank, Thousand Oaks, Tustin, El Monte, West Covina, San Dimas, Riverside, San Bernardino, Rancho Cucamonga, Corona, Fullerton, Miami, Hialeah, Miami Lakes, Aventura, Miami Beach, Homestead, Kendall, Coral Gables, Doral, Miami Springs, Miami Gardens, North Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton, Hollywood, Miramar, Cutler Bay, Hialeah Gardens, The Hammocks, Sunny Isle, Bal Harbour, Cuba, La Habana, Matanzas, Varadero, Camaguey, Santa Clara, Santiago de Cuba, Holguin, Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Trinidad, Cienfuegos, Ciego de Avila, Isla de la Juventud, Guantanamo, Bayamo, Granma.

Muchos y muy variados son los tipos de estafas y fraudes que sacuden al mundo de los negocios, tanto a pequeñas, medianas como a grandes empresas, pero uno de los más costosos son, sin lugar a duda, el fraude por accidentes laborales, también conocido como falsos reclamos al seguro de compensación de empleados (en inglés, workers compensation fraud) es un tipo de fraude que cobra millones de dólares anualmente a empresas y sobre todo a compañías de seguro en todo el país.
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La llamada me llegó de un empresario al que le habían recomendado mis servicios. “Detective, hace dos meses un empleado mío (Gonzalo, nombre cambiado) dejó de asistir al trabajo, cuando lo llamamos dijo que se había accidentado mientras trabajaba la semana anterior y que su médico le había mandado reposo. Pocos días después recibimos la notificación de que Gonzalo había iniciado un reclamo al seguro de compensación de empleados indicando que se había caído durante el trabajo en mi empresa y que los dolores de espalda y hombros no le permitían llevar una vida normal. Esto nos parecía muy extraño pues ninguno de sus compañeros de trabajo vio o supo del supuesto accidente. Las cámaras de seguridad de la empresa tampoco observaron la caída, aunque es cierto que estas no cubren todo el perímetro. Todos nuestros empleados tienen seguro de compensación para casos como éste, por tanto es el seguro quien se encargará de realizar los pagos para su recuperación médica pero ya nos informaron que posteriormente nos subirán el costo de dicho seguro. Es nuestra opinión que Gonzalo está mintiendo sobre su accidente y su situación médica. Si es un fraude nosotros queremos obtener evidencia suficiente para desenmascararlo. ¿Puede ayudarnos?”
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“No faltaba más” le respondí, “si es un fraude lo vamos de descubrir”. Iniciamos la investigación vigilando a Gonzalo en su casa, pero este no salió en los primeros dos días. Procedimos a establecer la vigilancia simultánea en su casa y en la clínica médica donde se atendía pues obtuvimos la información sobre una cita programada con su médico. Gonzalo ingreso a la clínica poco antes de las 11.00 am pero nunca se le observó salir de su casa, lo cual demostraba que Gonzalo estaba mintiendo sobre su residencia. Al salir de la clínica Gonzalo caminaba despacio y con dificultad, avanzó una cuadra, ingreso a su vehículo y momento después partió, no sin antes dar varias vueltas en círculo como para estar seguro que nadie lo siguiera, pero nosotros ya estamos preparados para estas artimañas de los mentirosos. Lo seguimos por casi dos horas hasta una residencia en una pequeña ciudad; horas más tarde confirmamos que esta residencia era la verdadera madriguera de Gonzalo. Al día siguiente observamos a Gonzalo lavando su vehículo, lo cual incluía agacharse, doblar las rodillas, doblar la espalda, y mover mucho los hombros, todo lo contrario a lo que debería hacer una persona con los supuestos dolores que el decía que sufría. Por supuesto todo quedó grabado en video de alta definición. Tal vez con esta evidencia ya era suficiente pero un buen cazador debe tener paciencia y a nosotros no sobra. Sobre las 6.00pm Gonzalo salió de su casa en ropa deportiva, primero caminando, luego comenzó a correr como buen atleta y minutos más tarde arribó a una segunda residencia, la casa de su amigo, y en el patio de la misma ambos fueron observados levantando pesas. Todo quedó grabado en detalles, hasta el punto de que el video mostraba con claridad el máximo de 270 libras que Gonzalo levantaba en uno de sus tantos ejercicios físicos. Bingo, ahora si estábamos listos para probar el fraude de Gonzalo.
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Una vez que completamos los reportes, videos y fotografías estas le fueron entregadas al cliente, sonrisa de por medio. Este a su vez se reunió con el representante del seguro de compensación de trabajadores y le entregó los resultados de la investigación, la cual probaba en evidencia irrefutable las mentiras de Gonzalo en su reclamo fraudulento. Pocas semanas después durante una reunión de los abogados del seguro y los abogados de Gonzalo, se presentaron las pruebas y ante la claridad de las mismas, Gonzalo no tuvo otra alternativa que retirar su reclamo e irse con la cola entre las piernas. Nuestra investigación le había ahorrado al seguro más de $50.000 y cientos de dólares a nuestro cliente en una inminente subida del costo del seguro de empleados.
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Tenga o no tenga usted seguro de compensación para sus empleados es siempre buena idea investigar estos reclamos. Si bien muchos son reclamos justificados, existen personas que se confabulan con clínicas y abogados de dudosa reputación para defraudar al seguro. Este tipo de fraude nos afecta a todos pues mientras mayor sea el número de fraudes, mayores serán las primas de nuestros seguros. Por el bienestar de usted y su empresa, siempre verifique estos reclamos.
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Octubre 16, 2016
Por el Detective Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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La estafa es un delito muy antiguo que se readapta a cada época con el mismo fin de sacar provecho de la confianza de las buenas personas. Hasta hace dos décadas las estafas por correo postal eran muy frecuentes pero en nuestra era informática estos delitos se han triplicado debido a la facilidad que ofrece el internet, no obstante la estafa por correo postal no se ha extinguido y al parecer seguirá haciendo daño a compradores incautos. El siguiente caso es muy reciente.
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La llamada me llego de una mujer desesperada con el siguiente caso: “Soy una mujer trabajadora, soltera y con dos hijos que mantener, por varios años he estado trabajando como vendedora en una tienda por departamentos y me ha ido bien, me gustan las ventas y soy muy buena vendiendo productos. Hace pocas semanas vi un anuncio en la televisión sobre una empresa que ofrecía franquicias de ventas de perfumes y artículos de belleza, me llamo mucho la atención por las marcas, la estrategia de mercadeo y el costo de inversión inicial de solo $3.000. Llamé al teléfono en pantalla de inmediato y me explicaron sobre los productos que ellos incluían en el paquete además de una tableta electrónica para registrar las ventas y ver el crecimiento de este pequeño pero excitante negocio. Interesantemente yo no tenía que pagar nada adelantado, todo funcionaba a contra-reembolso, ellos me enviarían el paquete por correo privado y yo debería entregarle al cartero un giro postal (money order) por valor de $3.000 para recibir el paquete. Esta compañía exigía que el giro postal debía ser comprado en el Correo Postal de Los Estados Unidos solamente, pues no aceptaban giros de otras instituciones. Me pareció muy seguro y procedí a ordenar mi paquete de inversión. Mis cálculos eran de una ganancia del 50% una vez que vendiera esos productos. Pocos días después llego el camión del correo privado, yo le entregue el giro de $3.000 y ellos me entregaron la caja. Contenta me dispuse a abrir la caja para comenzar a organizar las ventas y para mi sorpresa, los productos que incluían no eran de las marcas prometidas sino de unas marcas de muy mala calidad, no contenía la cantidad de productos prometidos y tampoco incluía la tableta. El valor de los productos en la caja no sobrepasaban los $100. De inmediato llamé a la empresa para pedir una explicación pero cuando me presentaba me colgaban el teléfono, luego no tomaban la llamada y finalmente desconectaron dicho teléfono. Al darme cuenta de la estafa presente una denuncia ante la policía y luego con la copia de la denuncia me personé en el correo postal para detener el giro postal de $3.000 pero me informaron que de acuerdo a sus políticas solo pueden hacer algo hasta después de 60 días de haberse comprado el giro, le expliqué que eso seria demasiado tarde pues para ese entonces ya los estafadores habrían cobrado el giro, pero la respuesta del correo siguió siendo negativa. Acto seguido me presenté en la oficina del correo privado para presentar la denuncia y solicitar que detuvieran la entrega del giro postal pero me dijeron que legalmente quien pago por los servicios del correo fue el remitente y por tanto ellos tienen que cumplir con la entrega y no podían detenerla, que ellos solo podían realizar una investigación hasta mucho después. No puedo creer que el sistema no me permita recuperar mi dinero, no puedo creer que el sistema proteja a más a estos delincuentes que a las personas honradas. ¿Crees que podamos localizar a estos delincuentes?
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“Tenemos que intentarlo” le respondí. El sistema está pensado para un mundo ideal y así funciona pero como es sabido los delincuentes usan los beneficios del sistema para beneficio propio y para perjuicio de terceros y el sistema es muy lento para detectar estos delitos y re-ajustarse para evitarlos. Es triste pero esa es la realidad y no creo que cambie mucho, pues los delincuentes siempre buscaran la forma de estar un paso por delante de la justicia. Al mismo tiempo la felicité por haber procedido a denunciar los hechos con la policía, el correo postal y el correo privado; muchas personas no lo hacer por vergüenza sin darse cuenta que es precisamente eso lo que desean los delincuentes.
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Comenzamos la investigación con los pocos datos que tenía el cliente, un par de números telefónicos, la información del anuncio televisivo, la dirección del remitente y otros datos que ella había recabado mientras hacia las denuncias. Los supuestos teléfonos de oficina eran en realidad celulares pre-pagados que no estaban registrados, los anuncios de televisión como pudimos confirmar fueron pagados en efectivo y el nombre registrado era mas común que las piedras. La dirección del remitente se ubicaba en unos almacenes de mala muerte en una ciudad ubicada al otro lado del país. Este almacén no estaba asociado a la empresa que había estafado a mi cliente, y tal vez a muchas personas más. Con la información del correo privado logramos determinar la fecha en que deberían entregar el giro postal en ese almacén y establecimos vigilancia desde muy temprano en la mañana. El camión del correo privado llegó sobre las 11.30am, pero el almacén permanecía vacio, el cartero se acerco a la puerta y toco un timbre que tenía una cámara de video y un intercomunicador, luego de intercambiar algunas palabras con el interlocutor el cartero dejó la correspondencia en un buzón exterior. Luego de que el cartero partiera, Enrique (nombre cambiado) arribó caminando al almacén y recogió la correspondencia, de allí caminó algunos minutos e ingresó a un edificio de apartamentos, de esos que parecen sacados de una película de terror. Horas más tarde Enrique salió del edificio, abordo un vehículo estacionado en la calle y partió. Minutos después fue a una oficina de correo postal y cobró varios giros sin ningún problema. Las siguientes horas de vigilancia proveyeron muchos datos de interés. Enrique era un delincuente convicto que ya había purgado algunos años de cárcel, pero él no era la cabeza de este negocio sino solo un colaborador que cobraba los giros a cambio de un porcentaje. Mi clienta quedó satisfecha con la información lograda pero aunque le sugerí que continuáramos con la investigación ella prefirió entregarle la evidencia que habíamos obtenido a las autoridades y exigirles que continuaran ellos. La policía arrestó a Enrique pocas semanas después.
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Por su seguridad no se confié en todo lo que le ofrecen en los anuncios de los medios de comunicación o del internet. Verifique antes de pagar, recuerde que las estafas están a la orden del día.
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Octubre 13, 2016
Por el Detective Fernando Álvarez
DIARIO LAS AMERICAS
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Existen muchos países libres y democráticos en el mundo y también muchos que son muy ricos y desarrollados, pero el país que más atrae a inmigrantes y turistas es, sin lugar a dudas, los Estados Unidos de América. Estados Unidos ha sido por mucho tiempo considerado como “la tierra de las oportunidades”. El 20% de la inmigración mundial, 45,8 millones de personas, residen en Estados Unidos y su atracción se debe a que es la economía mas sólida y desarrollada del mundo, posee una excelente infraestructura de educación universitaria y es un país multicultural donde conviven personas de todos y cada uno de los países del mundo. Pero la desesperación de muchas personas por lograr el “sueño americano” los hace caer en fraudes y estafas comunes como veremos a continuación.
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Cierto día me contactó el dueño de una agencia de trámites migratorios, localizado en un país muy cercano, con el siguiente caso: “Llevo años preparando trámites migratorios de muchos tipos, pero sobre todos para personas y familias que buscan emigrar a los Estados Unidos. Mi trabajo es sencillo, yo los ayudo a llenar todos los formularios y reviso que tengan todo los documentos requeridos para aplicar por la visa correspondiente. Desde hace tres meses estoy perdiendo clientela y finalmente descubrí que se debe a otra agencia de trámites; al parecer esta agencia tiene un convenio con el consulado americano y las visas de sus clientes son aprobadas. De ser cierto este convenio, esto sería una actividad ilegal que debe ser reportada al gobierno de los Estados Unidos pues las visas no pueden ser vendidas. Necesito que investiguen y documenten esta actividad ilegal”.
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“Claro que sí, no faltaba más” le respondí, pero en el fondo pensé que se trataba solo del enojo de una persona mayor que estaba perdiendo clientes. Comenzamos la investigación de inmediato y el meollo se tornó interesante. Enojado o no, mi cliente estaba en lo cierto, había una muy buena estafa en curso.
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Comenzamos identificando y verificando a la agencia y a sus dueños. La agencia se promocionaba muy bien y su oficina estaba muy bien equipada. Sus dueños eran tres personas, Milena (nombre cambiado), su esposo y su hijo. Milena era la cabeza del negocio, tuvo algunos problemas por denuncias de fraude y algunas deudas en el pasado, pero ya había resuelto esos problemitas y ahora les iba muy bien económicamente. Desde que comenzó con el negocio de los trámites migratorios el nivel de vida de la familia había cambiado, ahora se daban lujos que antes no podían ni imaginar y vivían en la mejor zona de la ciudad. Debido a que sus antecedentes no eran tan malos y que aparentemente todo el negocio estaba en regla decidimos realizar operaciones encubiertas para determinar el mecanismo y la magnitud de la estafa. Nos tomó 3 semanas pero lo logramos. Puedo asegurarle que de todas las estafas que he investigado, como detective privado, esta es una de las más limpias y sin riesgos que he visto.
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Milena, su esposo y su hijo realizaban diariamente trámites de inmigración como cualquier otra agencia, con lo cual ganaban un dinero honesto y estable, pero lo que marcaba la diferencia en ingresos económicos era el “servicio adicional y confidencial” que ofrecía su agencia. Milena examinaba cada cliente y si su caso calificaba para la estafa esta se lo ofrecía en secretismo. Si el caso del cliente era de posible aprobación de visa, si el mismo estaba desesperado y si su nivel de inteligencia callejera no era muy alto entonces Milena le explicaba que ella trabajaba codo a codo con el consulado y que por $1.500 dólares ella le aseguraba que su visa, o la de toda su familia, serían aprobadas. “Este servicio, explicaba Milena, tiene que mantenerse en secreto pero esta 100% garantizado, si a usted no le aprueba la visa, regrese y le devolveremos sus $1.500 dólares.” Los clientes quedaban maravillados y pagaban los $1.500 dólares sin objeción. Milena, como pudimos descubrir, no tenía ninguna conexión especial con el consulado, su estafa era sencilla, ella cobraba los $1.500 dólares y si al cliente le aprobaban la visa no regresaría a recoger su dinero, solo lo harían aquellos cuya visa le fuera denegada. Según pudimos calcular Milena ganaba alrededor de $15.000 dólares mensuales por concepto de la estafa, más las altas ganancias que le daban los servicios de trámites de su agencia. De esta forma Milena nunca recibiría denuncias de sus clientes pues ella devolvía el dinero si la visa no era aprobada. El reporte investigativo estaba completo e incluía testigos, quedaba en manos del cliente iniciar la denuncia ante la entidad de protección al consumidor para detener a Milena y así lo hizo.
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Si bien no existe ningún organismo estatal perfecto ni a prueba de corrupción, puedo asegurarles que el sistema de inmigración de Estados Unidos es muy difícil de sobornar, por tanto, sospeche de estafa cada vez que alguien le asegure que tiene contactos internos que aprobaran su caso sin problemas. Por su seguridad desconfíe siempre o terminara perdiendo su dinero.
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Septiembre 11, 2016
Por el Detective Fernando Álvarez
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Aun después de tantos años como detective privado me sigue asombrando la astucia de los estafadores y la ingenuidad de muchas personas. Yo comprendo que las personas están concentradas en sus trabajos y en sus vidas y que no pueden dedicarle tiempo a aprender a detectar el fraude y a evitar sus nefastos efectos y es por eso que espero que estos artículos permitan ayudar a los lectores a identificar el fraude o al menos a sentir la necesidad de verificar antes de confiar. Para confirmar la importancia de mis consejos basta recordar que de acuerdo a la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) en el año 2015 recibieron un total de 3.083.379 de denuncias por fraudes, estafas y robo de identidad en Estados Unidos.
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“Detective, tenemos un problema y necesitamos su ayuda”, así comenzó la llamada de una humilde familia. “Antes de la depresión compramos una casa y estuvimos pagándola hasta que la perdimos debido a la falta de trabajo y a la alta mensualidad de la hipoteca. Desde hace un año aproximadamente hemos estado buscando comprar una casa nuevamente pues estamos un poco más estables económicamente, pero no nos daban préstamos pues al perder la casa nuestro crédito se arruinó. Mientras buscábamos el préstamo en diferentes instituciones financieras nos recomendaron a Elena (nombre cambiado), una agente de bienes raíces que ayudaba a las familias a conseguir préstamos y también a encontrar casas dañadas pero a muy buen precio. Llamamos a Elena y ella vino a nuestra casa, nos explicó que su empresa ya había ayudado a muchas familias a conseguir préstamos y a comprar casas a mejores precios. La forma en que ella conseguía los préstamos era pagando a buenos abogados para trámites muy complicados y mediante regalos a contactos que ella tenía en instituciones financieras que ayudaban a sus clientes.
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Para comenzar con el proceso nos pidió una serie de documentos como licencias de conducir, tarjeta de seguro social, actas de nacimientos, últimos reportes de impuestos del IRS y copia de los cheques que recibíamos en nuestros trabajos, también le dimos $15.000 en efectivo. Como a las 2 semanas nos trajo algunos documentos a firmar y le dimos $7.000 dólares más. Ya han pasado 7 meses, le hemos pagado $36.000 y no nos ha ensenado la casa que supuestamente ya tiene para nosotros. Ahora nos está pidiendo $11.000 más para completar el proceso y que podamos recibir la casa. Queremos investigar si realmente existe la casa y si Elena está siendo honesta con nosotros. ¿Usted cree que ella nos engaño?”
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“Es muy temprano para que yo pueda llegar a una conclusión como esa, pero si, esta historia me huele a fraude” le respondí a mi cliente. Firmamos el acuerdo para comenzar la investigación, acto seguido comencé a pedirle a mi cliente algunos datos de Elena para poder identificarla a ella y a su empresa. Grande fue mi asombro al descubrir que los únicos datos que mis clientes tenían era el nombre de la agente de bienes raíces (Elena) sin apellidos, su número de celular, un número de fax y el nombre y dirección de la empresa, lugar que nunca habían visitado. Ni siquiera tenían copia de un contrato firmado, ni tarjeta de negocio de Elena. Increíble pero cierto.
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Con los pocos datos que teníamos comenzamos a investigar. El fax era virtual, la dirección de oficina era de otra empresa no relacionada con Elena y el número de teléfono celular era pre-pagado y no estaba registrado a nombre de nadie. Pero como buenos sabuesos logramos conectar las piezas de este rompecabezas y dar con la identidad de Elena, su dirección de domicilio, su fecha de nacimiento y sus múltiples casos civiles por fraude, trabajo ilegal sin licencia de bienes raíces, robo de identidad, aplicación por tarjetas de crédito a nombre de otras personas, entre otras demandas por deudas. Elena ni siquiera tenía casa propia como le había dicho a mis clientes, sino que vivía en un apartamento rentado. Elena no tenía, ni nunca había tenido licencia de bienes raíces, tampoco tenía empresa propia, pero si había trabajado para una agencia de bienes raíces años atrás en la que había sido suspendida por fraude impositivo.
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Cuando le entregué los resultados mi cliente, el esposo se enojó mucho y la esposa se echó a llorar. Ellos habían creído en las múltiples mentiras de Elena y no se decidieron a verificarla sino hasta que ya era demasiado tarde. Le sugerí que llevaran la denuncia a la fiscalía para que de alguna forma se hiciera justicia y se evitara que Elena siguiera con sus estafas a familias humildes, también les aconsejé que contrataran un servicio de protección de identidad para evitar que Elena usaras sus identidades para seguir haciéndoles daño. No me respondieron, sus ánimos estaban por el suelo, nunca supe si la denunciaron o si se dejaron llevar por la pena de haber sido engañados y enterraron el asunto. Si me hubieran contratado o si hubieran verificado a fondo antes de confiar en Elena habrían salvado sus $36.000 y 7 meses de falsas esperanzas.
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Por su seguridad, y nunca me cansaré de aconsejarlo, verifique antes de confiar. No tenga pena de pedirle tarjeta y licencias a los profesionales que usted contrata, un buen profesional no se negará a su pedido. Visítelo en su oficina, obtenga copia de cada documento que usted firma, busque segundas opiniones y por lo menos chequee la reputación de dicho profesional o empresa en el internet. Aunque su verificación sea básica, será mucho mejor que no hacer nada.
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August 28, 2016
Por el Detective Fernando Álvarez
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La estafa se adapta a cada era y a cada industria; es como la gripe, que nunca se termina pues siempre muta. La era del internet no solo ha traído nuevas estafas y fraudes sino que también ha permitido que estafas locales se vuelvan globales, algo así como la globalización del fraude. El internet permite hacer más atractiva la oferta de los estafadores al tiempo que les da mejor cobertura para proteger su identidad. No significa que debemos dejar de comprar en Internet pero si debemos verificar que tanto vendedores como productos sean reales.
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La llamada me vino de uno de los socios de una empresa de un país lejano. “Buenos días detective, nuestra compañía está preparando la compra de 1.000 tabletas de un distribuidor asentado en su país. Los que necesitamos es que usted envié a un investigador a inspeccionar el envío, contar las tabletas, encender algunas al azar para comprobar que funcionan, verificar que el número del modelo coincida con el que solicitamos y acompañar la carga hasta el aeropuerto. Esto es todo lo que queremos. ¿Puede ayudarnos?
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“Por supuesto, le respondí, este tipo de investigaciones las realizamos normalmente en transacciones comerciales de ventas al por mayor, y por supuesto nuestro trabajo será discreto”. Acto seguido le pasé el presupuesto y el cliente quedó en enviarme toda la información y pagó de inmediato. Pero pasaron varios días y no escuche más de este cliente. Casi 10 días después, el hombre me llama nuevamente y me dijo “Detective, esto ha sido horrible, mis otros dos socios decidieron no contratarlo a usted pues no consideraban importante verificar los productos, ni al distribuidor, ni el envío pues lo consideraban una pérdida de dinero. Ayer nos llegó el envío, solo llegaron 458 tabletas, muchas de ellas funcionan pero otras están rotas o no encienden, nos enviaron modelos diferentes a los que figuran en la orden de compra que hicimos. Nos cobraron $40.000 por productos que no valen más de $9.000. Estamos desesperados pues ya teníamos esas tabletas vendidas a minoristas de nuestro país y ahora los teléfonos del distribuidor están desconectados y no hayamos cómo hacer contacto con ellos. Queremos demandar a esta empresa o que nos devuelva el dinero. Esta estafa puede llevarnos a la ruina. ¿Puede ayudarnos?
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“Si señor, esa es una de mis especialidades, aunque prefiero investigar para evitar los fraudes”, le respondí, arreglamos el acuerdo y comenzamos con la investigación basados en los datos que figuraban en la factura de compra y orden de envío, al fin y al cabo lo único que tenían mis clientes. Identificarlo al principio no fue fácil, pero lo logramos. Para comenzar este supuesto distribuidor, Esteban (nombre cambiado) no tenía ni siquiera licencia de negocio, ni mucho menos de exportación. Tampoco tenía oficina o almacén, la dirección de la factura es la dirección de otra empresa de distribución, no asociada con Esteban. El sujeto tenía antecedentes de fraude menores y varias deudas. Su verdadera experiencia en este negocio era el de vender equipos electrónicos “refurbished”, o sea usados y reparados, al por menor. Los distribuidores que entrevistamos lo conocían bien pues el compraba todos los equipos dañados, reparados o que habían perdido mucho valor debido al ingreso de nuevas tecnologías al mercado. En otras palabras su especialidad era la venta de basura tecnológica. Sin embargo, efectivamente, el mismo promocionaba la venta de equipos nuevos a un valor más bajo que el que ofrecía el promedio de los distribuidores; oferta tentadora para compradores incautos. Localizamos su residencia y también sus pocas propiedades, algunas a nombre de su esposa. Su centro de operaciones eran su casa y su viejo camión.
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El reporte investigativo que le presenté a mis clientes fue como una bomba, pues ellos pensaban que estaban en negociaciones con una empresa de distribución sólida y no con un delincuente común. Según me comentaron, si no lograban recuperarse de este problema, disolverían la empresa y cada socio tomaría su rumbo. Iniciar una demanda civil y criminal contra Esteban les costaría algunos miles de dólares más y estos tres socios ya no querían gastar más dinero. Efectivamente poco después la sociedad se disolvió, solo uno de los socios continuó en el negocio de la compra al por mayor de tecnología y desde entonces contrata mis servicios cada vez que va a realizar una compra importante. De Esteban no he sabido más, seguro que sigue en el mismo negocio de la chatarra y de la estafa cada vez que le cae un comprador confiado.
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Por su seguridad siempre verifique antes de hacer compras al por mayor, evite comprar a ciegas. Los investigadores privados pueden ser su mejor solución cuando se trata de verificar a una persona, una empresa, una carga, o como en este caso evitar una estafa. La investigación previa puede ahorrarle mucho dinero, disgustos, estrés y hasta la disolución de su empresa.
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